上海太和水科技发展股份有限公司 关于取消2024年第二次临时股东大会的 公告

　　证券代码：605081      证券简称：太和水      公告编号：2024-051

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2024年8月13日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2024-048）。近日，公司董事会第三届非独立董事候选人武湛先生向公司董事会提交了《告知函》，表示其因工作已饱和无法更好地胜任董事职责，退出第三届董事会非独立董事的选举。公司于2024年8月5日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于取消召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司不再将武湛先生作为第三届董事会非独立董事候选人，故取消原定于2024年8月13日召开的公司2024年第二次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司于2024年8月5日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年8月13日召开的公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。股东大会原定审议的《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》取消，公司将根据非独立董事会候选人选举情况，另行发出股东大会通知，公司将及时履行相关信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的 理解与支持。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2024年8月6日

　　● 报备文件

　　上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议