株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688059         证券简称：华锐精密         公告编号：2024-070

　　转债代码：118009         转债简称：华锐转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月5日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年7月25日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

　　2024年8月6日

　　证券代码：688059         证券简称：华锐精密         公告编号：2024-068

　　转债代码：118009         转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设高性能棒型材

　　数字化生产线建设项目暨签署相关框架

　　合作协议的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：高性能棒型材数字化生产线建设项目

　　● 实施主体：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）的全资子公司株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称“华锐新材”）

　　● 投资金额：预计项目总投资约3.60亿元，最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。

　　● 风险提示：本项目的实施，存在一定的审批风险、项目建设风险和市场风险。项目实施过程中可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、项目投资概述

　　公司于2024年6月19日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》，同意公司设立全资子公司，并以新设立的子公司作为实施主体建设产业园，具体内容详见2024年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于设立全资子公司暨签署相关合作协议的公告》（公告编号：2024-049）。

　　为推进公司长远发展战略规划，提升公司产品质量及市场占有率，进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力，公司拟以全资子公司华锐新材为实施主体，在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设高性能棒型材数字化生产线建设项目（以下简称为“项目”）。项目建成后，将新增年产1,000吨高性能棒材产能，进一步完善公司主营业务产能布局。

　　该项目预计投资总额约3.60亿元，最终投资总额以实际投资为准，资金来源为自有资金和自筹资金，公司将根据项目进展情况按需投入。

　　本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，该事项已经2024年8月5日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、实施主体的基本情况

　　1、实施主体：株洲华锐新材料有限责任公司

　　2、注册资本：4,000.00万元整

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号6号栋研发楼812-02号

　　5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；金属工具制造；金属工具销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　6、股权结构：华锐精密持股100%

　　三、项目建设的基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：高性能棒型材数字化生产线建设项目

　　2、实施主体：株洲华锐新材料有限责任公司

　　3、建设地点：株洲市荷塘高新技术产业开发区

　　4、投资金额：人民币约3.60亿元，最终项目投资总额以实际投资为准

　　5、资金来源：自有资金和自筹资金

　　6、建设周期：预计34个月，具体实施进度以项目实际进展为准

　　7、建设内容：厂房及配套设施建设、设备购置及安装，建设完成后预计新增年产1,000吨高性能棒材的生产能力

　　（二）项目实施的必要性和可行性

　　1、符合公司发展战略要求

　　公司在硬质合金整体刀具领域已构建了一套相对完备的产品体系，然而其生产过程中所需的硬质合金棒材，目前大部分依赖于外部采购，这限制了公司整体刀具的生产规模与产品质量。随着高端整体刀具市场需求的增长，高性能棒材的需求也在不断攀升，本项目的实施将为公司提供稳定、高品质的硬质合金棒材，从而确保整体刀具生产原料质量的稳定性与供应的可靠性。通过自主生产硬质合金棒材，有利于公司更好地把控产品质量，提升生产效率，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

　　2、公司具备发展棒材业务的有利条件

　　公司自成立以来一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略。经过多年生产和技术积累，公司已具备较强的研发优势。公司已提前布局相关的研发人员团队和技术储备，截至2024年6月30日，公司已开发了52种具有独特配方和性能的硬质合金基体牌号体系，其中可应用于整体刀具的基体牌号9种，公司的技术和研发实力能够保障项目的推进。同时，2021年-2023年，公司硬质合金整体刀具销售收入分别为45.67万元、566.48万元、5,947.22万元，持续快速增长，公司目前仍在持续加快整体刀具的市场开拓，伴随未来公司整体刀具销售的快速增长，将为本项目的产能消化提供坚实保障。

　　四、对外投资对公司的影响

　　公司建设本项目是基于对行业发展现状以及公司自身发展需求的分析而做出的慎重决策，系公司完善主营业务产能布局的重要举措，有利于进一步巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力。项目达产后，公司棒材产能将扩大，为提升公司产品供应能力及公司业务规模和持续盈利能力奠定坚实基础。

　　本次投资金来源为公司的自有资金和自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1、项目审批风险

　　本次投资的项目尚需办理安全、环保等方面的审批手续，项目能否按计划实施，存在一定不确定性。项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期或未能通过导致项目建设期延长的风险。

　　2、项目建设风险

　　本次投资的项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得及取得时间存在不确定性，同时本项目未来若因建筑施工方原因、设备采购以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后等情况。

　　3、市场风险

　　本项目主要生产高性能棒材，其需求直接受到下游制造业景气度及公司整体刀具销售情况的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致制造业景气度较低，公司整体刀具销售情况不及预期，则存在新增产能无法及时消化的风险。

　　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年8月6日

　　证券代码：688059            证券简称：华锐精密              公告编号：2024-067

　　转债代码：118009             转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的要求，现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币408,064,180.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元（不含税），本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

　　该次募集资金到账时间为2021年2月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832号）同意注册，公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

　　该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。

　　（二）2024年半年度募集资金使用情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币365,942,195.27元，其中：以前年度使用人民币358,084,357.21元，2024年半年度使用人民币7,857,838.06元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币2,453,688.30元，均为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币359,690,066.31元的差异金额为人民币8,705,817.26元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

　　募集资金的明细如下表：

　　单位：人民币元

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金人民币321,745,307.38元，其中：以前年度使用人民币319,636,689.78元，2024年半年度使用人民币2,108,617.60元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币76,054,187.72元，其中：募集资金专户存款余额为人民币6,054,187.72元，募集资金理财专户余额70,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币393,434,905.67元的差异金额为人民币4,364,589.43元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

　　募集资金的明细如下表：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用做其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2021年2月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下:

　　单位：人民币元

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下:

　　单位：人民币元

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《株洲华锐精密工具股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《株洲华锐精密工具股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。

　　上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金购买但未到期的现金管理产品。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2023年7月14日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币8,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2024年6月30日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

　　注：公司所购大额存单均可提前支取。

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况

　　四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

　　1、2021年公司首次公开发行股票

　　由于本次发行募集资金净额人民币359,690,066.31元低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币599,863,100.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　2024年8月6日

　　附件1：

　　附件2：

　　公司代码：688059                                             公司简称：华锐精密

　　转债代码：118009                                             转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688059              证券简称：华锐精密                    公告编号：2024-071

　　转债代码：118009              转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年8月16日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2024年8月9日（星期五）至2024年8月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月6日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月16日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月16日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：肖旭凯先生

　　董事会秘书兼财务总监：段艳兰女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年8月16日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huareal.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0731-22881838

　　邮箱：zqb@huareal.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年8月6日

　　证券代码：688059             证券简称：华锐精密                      公告编号：2024-069

　　转债代码：118009              转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月5日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年7月25日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。

　　三、审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　四、审议通过了《关于全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建设项目的议案》

　　董事会同意全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建设项目，并同意授权公司管理层负责本项目的组织实施及相关协议的签订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建设项目暨签署相关框架合作协议的进展公告》（公告编号：2024-068）。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年8月6日