广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600252        证券简称：中恒集团        公告编号：临2024-63

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第九次会议通知和议案材料于2024年7月30日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月2日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，监事会主席刘明亮先生以通讯方式参加并主持会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席2023年度绩效奖金的议案》。

　　根据《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》，公司对监事会主席的2023年度绩效奖金进行测算，核定其年度绩效奖金为80,000元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会主席刘明亮先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　三、备查文件

　　中恒集团第十届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

　　2024年8月6日

　　证券代码：600252          证券简称：中恒集团         公告编号：临2024-62

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第十七次会议通知和议案材料于2024年7月30日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月2日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持，独立董事陈道峰先生以通讯方式参加。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人，董事倪依东先生未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团职业经理人2023年度绩效考核结果及年度绩效奖金事项的议案》；

　　根据《中恒集团公司领导班子成员绩效管理办法（试行）》《中恒集团领导班子成员薪酬管理办法（试行）》等相关规定，公司拟定《中恒集团职业经理人2023年度绩效考核结果及年度绩效奖金事项核定方案》。董事会同意公司职业经理人2023年度绩效考核结果并依据考核结果发放2023年度绩效奖金。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于择机召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　因公司第十届监事会第九次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席2023年度绩效奖金的议案》尚需提交股东大会审议，公司将根据工作安排，择机召开2024年第四次临时股东大会。股东大会的会议时间、地点等事宜届时以发布的股东大会通知为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　中恒集团第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2024年8月6日