西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－053

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第十四次临时会议通知于2024年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 9月 30日。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年8月6日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　二、《关于增补公司董事的议案》

　　因廖海燕女士辞去公司董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，公司董事会拟提名常务副总经理刘慧明先生为公司董事，上述候选人已经董事会提名委员会审查。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

　　刘慧明先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。董事候选人刘慧明先生简历附后。

　　三、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年8月22日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年8月6日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月六日

　　附件：董事候选人简历

　　刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，杭州市D类高层次人才，高级工程师。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业，获得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监、副总经理，现任公司常务副总经理。刘慧明先生通过公司2023年员工持股计划持有份额577.125万份（对应股份数量67.5万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－055

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”“西子洁能”）于2024年8月3日召开第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理董事会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768号）核准，并经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2022〕71号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券11,100,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 1,110,000,000元，期限6年。截至2021年12月30日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币1,110,000,000元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币10,471,698.11元后实际收到的金额为人民币1,099,528,301.89元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用3,226,538.75元后，实际募集资金净额为人民币1,096,301,763.14元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天健验〔2021〕807号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金使用情况

　　截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目使用计划与进展情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本次募投项目延期的情况及原因

　　1、本次募投项目延期的情况

　　为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

　　2、本次募投项目延期的原因

　　本次募投项目用地分三批取得，期间当地政府按程序分批征收并启动招拍挂，最后一批土地于2022年7月取得。因募投项目用地取得时间较预计延期，募投项目开工延期，整体建设进度有所调整。此外，募投项目实施过程中，尤其近年来受经济环境和行业竞争等因素的影响，为了更好地提高募投项目建设质量及更加合理有效地配置资源，募投项目进度有所调整。本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及募投项目变更。

　　根据业务发展的需要，公司后续仍将积极推动募投项目的实施，结合当前实际情况为保证募集资金的合理、安全使用，公司决定延长募集资金投资项目的投资期限。

　　四、 本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次关于部分募投项目延期的事项，是公司基于募投项目的实际情况作出的审慎决定。公司结合项目实际建设情况、市场环境及生产经营情况，从节约、合理、科学审慎地使用募集资金的原则出发，把控募集资金投资项目的实施进度，确保募集资金的合理、有效使用。本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、 本次部分募投项目延期履行的相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2024年8月3日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，公司董事会认为：公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 9月 30日。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年8月3日，公司召开第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月六日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－054

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2024年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

　　一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

　　详细内容见刊登在2024年8月6日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月六日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－056

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024年8月3日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月22日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议时间：2024年8月22日（星期四）下午2：00，会期半天；

　　② 网络投票时间：2024年8月22日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月22日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月22日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　6、 股权登记日：2024年8月15日（星期四）

　　7、 出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2024年8月15日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

　　（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、  现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　表一 本次股东大会提案编码事例表

　　提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述提案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年8月16日和8月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、股东授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（3）出席现场会议时均需带上原件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

　　邮编：310021

　　传真号码：0571－85387598

　　（三）登记时间：2024年8月16日和8月19日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

　　邮政编码：310021

　　联系电话：0571-85387519

　　传真：0571-85387598

　　联系人：鲍瑾、潘佳熙

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、会议附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书（格式）

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月六日

　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票的程序

　　1、投票代码：362534

　　2、投票简称：西子投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024 年8 月 22 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年8 月 22 日 9:15--15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会

　　股东参会登记表

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托            先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）