广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-020

　　本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十九次临时会议通知已于2024年8月2日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月5日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长朱拉伊先生缺席了会议，亦未委托代表出席。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生缺席会议，经与会董事同意，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会董事的任期已届满，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意股东提名李能先生、姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

　　公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式表决。

　　为保证董事会工作的顺利开展，在新一届董事会选举生效前，公司第六届董事会现任非独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

　　2、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意股东提名郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生为独立董事候选人。各位独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

　　公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票方式表决，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　为保证董事会工作的顺利开展，在新一届董事会选举生效前，公司第六届董事会现任独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

　　3、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2024年8月23日（星期五）14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第七次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-025) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第十九次临时会议决议》。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年 8 月 5 日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-021

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议通知已于2024年8月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年8月5日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　3、经全体与会人员举手同意，会议由监事钟高华先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第六届监事会任期已届满，公司监事会同意股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月5日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-022

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

　　公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名委员会及独立董事专门会议审核，公司董事会同意股东提名李能先生、姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意股东提名郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

　　上述独立董事候选人中，郭华平先生、徐驰先生已取得独立董事资格证书，李善伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，郭华平先生为会计专业人士。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，与非独立董事候选人一同提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为保证董事会工作的顺利开展，在新一届董事会选举生效前，公司第六届董事会董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月5日

　　附：董事候选人个人简历

　　附件：

　　第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、李能先生

　　李能，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年创办养天和，现任养天和大药房股份有限公司董事长兼总裁，为养天和大药房股份有限公司实际控制人之一。李能先生除本公告披露的信息之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，除通过养天和大药房股份有限公司拟持有上市公司股份以外（养天和持有股份的情况详见2024年7月10日披露的《广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（养天和）》），李能先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、姚远先生

　　姚远，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：大学，中国注册会计师协会非执业会员，1993年9月-1998年3月任上海浦东发展银行杨浦证券营业部财务；1998年3月-2009年7月任东方证券股份有限公司稽核总部主管、高级主管、资深主管；2009年7月-2012年3月任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理；2012年3月-2014年12月任东方证券股份有限公司稽核总部副总经理；2014年12月-2016年11月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部副总经理(主持工作)；2016年11月-2017年3月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部副总经理(主持工作)兼风险管理总部副总经理（主持工作）；2017年3月-2020年3月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部总经理兼风险管理总部总经理；2020年3月-2020年6月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部总经理；2020年6月至2024年4月任东方证券股份有限公司证券金融业务总部总经理；2024年4月至今任东方证券股份有限公司信用交易总部总经理。2023年6月至今担任本公司董事职务。

　　姚远先生除于东方证券股份有限公司任职以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，姚远先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　3、曹邦俊先生

　　曹邦俊，男，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2016年6月任青海格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2016年7月至2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、副董事长。2019年8月至2021年6月任藏格控股股份有限公司董事、董事长。2023年6月至今担任本公司董事职务。曹邦俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　4、游永平先生

　　游永平，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2024年7月任职于葵花药业集团，历任省区经理、大区总经理、分子公司总经理等职务。游永平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　5、肖巧霞女士

　　肖巧霞，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2023年2月，历任湖南三德科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2023年2月至今，任养天和大药房股份有限公司董事会秘书。肖巧霞女士除本公告披露的信息之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，除通过养天和大药房股份有限公司拟间接持股以外（养天和持有股份的情况详见2024年7月10日披露的《广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（养天和）》），肖巧霞女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　6、黎林先生

　　黎林，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2021年5月，任江西汇仁药业股份有限公司华南大区总经理，2021年6月至2024年3月，任养天和大药房股份有限公司销售总监。黎林先生除本公告披露的信息之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，黎林先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、郭华平先生

　　郭华平，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993年3月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事及江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2022年6月至2023年12月担任江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，2020年4月至2023年12月担任三川智慧科技股份有限公司独立董事。2020年3月至今担任江西赣锋锂业股份有限公司外部监事。2020年8月至今担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。2021年5月至今担任本公司独立董事职务。

　　郭华平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、徐驰先生

　　徐驰，男， 1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律系法学学士，北京大学光华管理学院EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级合伙人、主任、律师。1989年10月至1994年9月担任云南省政府驻广州办事处干部，1994年10月至1996年5月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技股份有限公司监事，2021年8月至今担任本公司独立董事职务。徐驰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　3、李善伟先生

　　李善伟，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年1月至今，历任正大天晴药业集团股份有限公司大区经理、销售总监，现任正大天晴药业集团股份有限公司总裁助理。李善伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-023

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》具体情况如下：

　　公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　本次监事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

　　公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司监事会

　　2024年8月5日

　　附件：

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、高星女士

　　高星，女，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副主任药师。1998年7月至2000年2月，任湖南康普药业有限公司质量检验QC；2000年3月至今，历任湖南金沙药业有限责任公司QA、QA主管、生产工艺主管、质量负责人、质量受权人。高星女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　2、邹志忠先生

　　邹志忠，男，1990年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年7月至2020年2月任梅州市企信融资担保投资有限公司客户业务部项目经理；2020年2月至2022年2月任广东嘉应控股集团有限公司投资发展部项目经理；2022年2月至2023年11月任广东嘉应创业投资基金管理有限公司投资部投资经理兼综合办公室经理；2023年11月至2024年7月任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部投运经理；2024年7月至今任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部副经理。邹志忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002198             证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-024

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举钟高华先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的第七届监事会非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月5日

　　附：职工代表监事个人简历

　　附件：

　　钟高华先生：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学硕士研究生学历，执业药师，梅州市高层次人才，梅州市药学会理事会员、广东省药学会制药工程专业委员会常委。2012年至2018年2月任本公司GMP办公室主任、技术开发部部长、生产部长，2018年2月至2022年9月担任本公司生产厂长职务，2022年9月至今担任本公司质量受权人兼质管部部长。2018年8月至今担任本公司职工代表监事职务。钟高华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2024-025

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年8月23日（星期五）下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年8月19日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2024年8月19日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第七次临时会议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　2、本次股东大会审议的提案如下：

　　上述提案内容详见公司于2024年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-020），《第六届监事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

　　提案 1-3 均采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案 2 中独立董事候选人的独立性和任职资格需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会审议提案1-2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2024年8月21日至2024年8月22日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）

　　2、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

　　3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

　　2、投票简称：“嘉应投票”。

　　3、填报表决意见

　　提案 1-3 均采用累积投票方式表决。请直接将票数填写进“同意票数”栏，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2024年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式

　　联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

　　联系人：黄晓亮

　　电话：0753-2321916

　　传真：0753-2321916

　　电子邮箱：jyzy_gd@163.com

　　六、备查文件

　　1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月5日

　　附：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件：

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：           委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持有股数：                    委托人股东账户：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托书有效期：                      委托日期：

　　2024年  月  日

　　注：提案 1-3 均采用累积投票方式表决。请直接将票数填写进“同意票数”栏，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。