浙江众合科技股份有限公司 关于与深圳市招商红树投资有限公司、 浙江坤鑫投资管理有限公司签署 《战略合作协议》的公告

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技      公告编号：临2024-062

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本战略合作协议的签署是基于建立长期、稳定的战略合作关系达成的共识，不作为正式融资承诺，最终以各方根据实际业务需要就具体合作内容另行签订的合作协议为准。后续合作推进等具体事项尚需进一步协商确定，存在不确定性；

　　2、本战略合作协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司长期经营的影响将需视后续具体合作事项的推进和实施情况而定；

　　3、本战略合作协议的签署，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次战略合作背景及协议签署概况

　　为响应《交通运输部关于开展交通强国建设试点工作的通知》《国家综合立体交通网规划纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等国家政策要求，践行“自主可控，国产替代”战略，保障国家轨道交通、半导体和数智化产业供应链稳定，推动国家数字化产业发展，维护国家数字化产业自主可控，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的数字化生态体系，各方约定达成长期稳定的战略合作伙伴关系。

　　近日，浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”“公司”）与深圳市招商红树投资有限公司、浙江坤鑫投资管理有限公司公司签订战略合作协议，旨在就技术协同创新、产业链整合、资源共享与协同等领域开展合作，共同推动AI技术的创新发展，实现互利共赢，共同助力国家数字经济的高质量发展。

　　本战略合作协议的签署属于公司日常经营行为。本战略合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会、股东大会审议，公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

　　二、交易对方情况

　　（一）深圳市招商红树投资有限公司

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：深圳市招商红树投资有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440300MA5F7WW333

　　（3）成立日期：2018-07-17

　　（4）法定代表人：冯红涛

　　（5）注册资本：3,000万人民币

　　（6）注册地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服 务中心(一期)A 座 6 层 6A-6

　　（7）公司介绍：公司是招商局资本投资有限责任公司（简称“招商资本”）的全资子公司。招商资本成立于2012年，注册资本2亿元人民币，国内运营总部设在深圳，国际运营总部设在香港。招商资本是招商局集团与普洛斯的合营公司，专门从事另类投资与资产管理业务,截至2024年上半年在管60余支基金，资产管理规模约3000亿元。公司依托招商局集团的全球布局和普洛斯的综合实力，致力于成为中国一流和世界知名的另类资产管理机构，重点布局硬科技、新能源、生命科学、现代服务方向。

　　2、关联关系说明

　　深圳市招商红树投资有限公司与众合科技、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　3、类似交易情况

　　众合科技最近三年未与深圳市招商红树投资有限公司签署过类似的协议。

　　4、履约能力分析

　　深圳市招商红树投资有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）浙江坤鑫投资管理有限公司

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：浙江坤鑫投资管理有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91330522MA28CJE04Q

　　（3）成立日期：2016-12-01

　　（4）法定代表人：陈兴

　　（5）注册资本：2,000万人民币

　　（6）注册地址：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场 3 幢 1805 室

　　（7）公司介绍：公司是浙江股权服务集团有限公司（简称“浙股集团”）的全资孙公司，是浙股集团旗下唯一的基金投资管理平台。浙股集团前身为浙江股权交易中心，是浙江省政府批准设立的浙江区域性资本市场运营机构，成立于2012年10月，注册资本7亿元，下设的浙江省股权交易中心有限公司是经中国证监会备案的浙江省（不含宁波市）唯一合法的区域性股权市场运营机构。浙股集团致力于成为助力中小微企业发展成长、推动区域经济创新的普惠金融服务商，钱塘江金融港湾的重要枢纽，支持浙江创新创业的资本聚集转化平台，以股权和资本支持创新创业、培育新兴产业，推动浙江经济转型升级。

　　2、关联关系说明

　　浙江坤鑫投资管理有限公司与众合科技、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　3、类似交易情况

　　众合科技最近三年未与浙江坤鑫投资管理有限公司签署过类似的协议。

　　4、履约能力分析

　　浙江坤鑫投资管理有限公司不属于失信被执行人。

　　三、战略合伙协议主要内容

　　（一）签约主体

　　甲方：众合科技

　　乙方：深圳市招商红树投资有限公司（简称“招商红树”）

　　丙方：浙江坤鑫投资管理有限公司（简称“坤鑫投资”）

　　（二）合作目标

　　各方遵循“依法合规、优势互补、互惠互利”的合作原则，围绕AI技术的发展和应用，通过技术协同创新、产业链整合、资源共享与协同等多方面，推动全面合作。

　　（三）合作内容

　　1、算力中心建设

　　各方将联合相关合作方共同投资建设庆阳算力中心，预计投资规模为5亿元人民币，以合作设立基金形式开展投资。众合科技将凭借在大交通领域的技术优势，参与算力中心的规划、设计和建设，确保算力中心满足大交通领域的应用需求。招商红树将发挥其资金和资源优势，为算力中心的建设提供资金支持和相关资源协调。坤鑫投资则发挥浙江省内产业和资本优势，在算力和AI产业发展上提供资金支持及用户场景支持。

　　2、产业资源合作

　　众合科技将依托自身在大交通领域的产业理解和资源，为算力中心在交通大数据的采集、处理和分析方面提供技术支持，推动人工智能技术在交通管理、规划和优化中的应用，并将积极推动大交通领域的合作伙伴与算力中心的合作，拓展算力中心的应用市场。各方将共同探索人工智能在大交通领域的创新应用场景，如智能交通系统、自动驾驶、低空经济等，为提升交通效率和安全性提供解决方案。

　　（三）合同期限

　　本协议自各方签署和盖章后成立并生效。协议有效期自生效之日起五年。

　　四、对上市公司的影响

　　本战略合作协议的签署是公司践行“1+2+N”战略，围绕AI技术的发展和应用，持续深挖市场机遇，充分发挥战略合作伙伴及其股东方的战略资本资源、应用场景资源、渠道资源，推动在新兴产业方向上的业务拓展和核心能力的构建。有利于整合战略合作伙伴的技术优势，联合开展AI技术的研发和创新，推动AI在智慧交通、智慧城市、低空经济等领域的深度应用；有利于通过与行业头部企业的紧密合作，构建完整的AI产业链生态体系，实现上下游资源的高效整合；有利于充分利用战略合作伙伴的资源和平台，推动AI技术在多领域的跨界融合，形成资源共享、优势互补、协同发展的良好局面。

　　本战略合作协议不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不会对公司本年度财务状况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本协议的签署不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖，亦不会对上市公司业务独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、其他相关说明

　　1、公司最近三年披露的其他框架性协议或意向性协议情况

　　2、本协议签署前三个月内股东持股变化情况

　　公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本协议签署前三个月内持股未发生变动。

　　3、未来三个月内公司持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划

　　（1）未来三个月内，公司不存在持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售；

　　（2）若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、风险提示

　　1、本战略合作协议为协议双方合作的初步意向性文件，受有关政策调整、宏观经济、市场环境变化、法律法规等因素影响，具体合作将以另行签署的正式协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本战略协议的签署对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和具体实施情况而定，具有不确定性；相关合作安排不会对公司业务独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、本战略合作协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。后续双方若有具体项目的合作协议签署，公司将根据相关法律法规的规定履行相关的审议程序以及信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《浙江众合科技股份有限公司与深圳市招商红树投资有限公司、浙江坤鑫投资管理有限公司战略合作协议》

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月五日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技      公告编号：临2024-063

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于与甘肃陇新招融产业发展基金、

　　上海无问芯穹智能科技有限公司等

　　共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆阳市时空大数据云中心项目建设的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、庆阳市时空大数据云中心项目投资概况

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资时空大数据庆阳云中心项目的议案》，即：为落实数智化整体战略，推进数智化产业在算力和算力服务环节的布局，公司或指定子公司拟投资建设庆阳市时空大数据云中心项目（以下简称“庆阳智算中心”）。项目总投资一期规划约10.8亿元，其中建设成本及相关费用为3.5亿元，设备成本为6.5亿元；项目规划占地面积117.03亩（78,020平米），包括云计算中心，行政办公楼、培训基地及宿舍楼。项目资金筹措方案以自筹为主，拟结合融资租赁、项目融资、银行贷款等方式进行筹资。具体内容详见公司2023年5月15日发布于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的公告》（公告编号：临2023-054）。

　　2023年6月15日，公司通过全资子公司庆阳市众源时空云科技有限公司出资4,213.08万元购置项目建设用地（土地证编号：62007921336）。

　　近日，公司总裁办公会审议通过了《关于庆阳市时空大数据云中心项目算力先行建设方案的议案》，即：考虑到市场需求的变化以及东数西算、西数西算庆阳节点的建设规划与算力规模目标，为提升算力业务发展速度，提高庆阳智算项目中心总体建设进度，更快满足当地及其他地区的智算需求，公司拟采用租赁第三方当地标准机房的方式，先行布局部分算力单元。方案旨采用机房租赁形式建设一个立足庆阳、服务全国的智算中心，总规模达到 2,000P（PetaFLOPS，即每秒千万亿次浮点运算），预计于 2024 年底投入运营。具体内容详见公司2024年8月5日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于庆阳云中心项目算力单元先行建设暨进展公告》（公告编号：临2024-061）。

　　二、共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆阳智算中心项目

　　（一）设立背景

　　围绕AI技术的发展和应用，推动全面合作，公司与深圳市招商红树投资有限公司（以下简称“招商资本”）、浙江坤鑫投资管理有限公司公司将联合无问芯穹等产业链头部企业，遵循“依法合规、优势互补、互惠互利”的合作原则，达成了《战略合作协议》，在技术协同创新、产业链整合、资源共享与协同等方面全面合作，实现互利共赢，共同助力国家数字经济的高质量发展。具体内容详见公司2024年8月3日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市招商红树投资有限公司、浙江坤鑫投资管理有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：临2024-062）。

　　为配合众合科技在庆阳项目上的建设和对数智化业务发展的需要，公司拟与招商资本、甘肃陇新招融产业发展基金、无问芯穹等共同设立智能算力产业基金推进公司庆阳智算中心项目建设。该基金规模为人民币5.02亿元，基金下设项目子公司作为庆阳智算中心的业务实施主体，项目公司负责服务器采购、融资、算力运营等事项。

　　（二）审议程序

　　本次参与设立智能算力产业投资基金事项不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项已经总裁办公会议审议通过，无需提交公司董事会审议，并授权公司经营管理层负责与投资合作各方洽谈设立基金合伙企业的具体合伙协议及相关配套协议等。

　　（三）投资基金的基本情况

　　1、基金名称：甘肃合芯零碳智能算力产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以最终工商登记为准）

　　2、基金注册地：甘肃省兰州市或庆阳市

　　3、基金规模：人民币5.02亿元

　　4、基金期限：投资期5年，退出期2年。经全体有限合伙人同意，投资期可再延长2次，一次一年

　　5、基金管理人：浙江坤鑫投资管理有限公司

　　（1）浙江坤鑫投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330522MA28CJE04Q

　　法定代表人：陈兴

　　注册资本：2,000万人民币

　　住所：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场3幢1805室

　　浙江坤鑫投资管理有限公司不是失信被执行人

　　6、基金普通合伙人/执行事务合伙人：深圳市招商红树投资有限公司、浙股招智（杭州）管理合伙企业（有限合伙）（以工商注册名称为准）

　　（1）深圳市招商红树投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5F7WW333

　　法定代表人：冯红涛

　　注册资本：3,000万人民币

　　住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座6层6A-6

　　深圳市招商红树投资有限公司不是失信被执行人

　　（2）浙股招智（杭州）管理合伙企业（有限合伙）（以工商注册名称为准）

　　浙股招智（杭州）管理合伙企业（有限合伙）（以工商注册名称为准）是浙江坤鑫投资管理有限公司作为GP，浙股招森（杭州）股权投资有限公司作为LP成立的合伙企业。

　　7、基金出资人结构

　　浙江众合科技股份有限公司、甘肃陇新招融产业发展基金合伙企业（有限合伙）、上海无问芯穹智能科技有限公司、深圳市招商红树投资有限公司不是失信被执行人。

　　8、收益分配

　　基金采取“先回本后分利、先门槛收益后超额收益”的方式进行收益分配。

　　（1）基金存续期限内取得的现金收入，在扣除基金当前需缴纳的税费及基金管理费后按各合伙人实缴比例向各合伙人分配，直至分配总额达到其实缴出资金额。

　　（2）如有剩余，按实缴比例向各合伙人分配直至达到按6%（单利）计算的门槛收益；

　　（3）如仍有剩余则为超额收益，超额收益中的80%按照各合伙人的实缴比例分配；超额收益中的20%向GP分配。

　　9、投委会机制

　　本基金投资决策委员会（以下简称“投委会”）为基金设立和项目投资及退出的决策机构，投委会拟设6名委员，其中众合科技委派3名委员，管理人、普通合伙人及其他出资人合计委派3名委员。甘肃陇新基金委派一名观察员，决策事项需投委会2/3以上委员表决通过

　　10、退出方式

　　股权转让、REITS、股权及实物分配等。同等条件下，众合科技或其指定第三方对项目公司拥有优先收购权。

　　三、投资标的情况

　　基金下设项目子公司作为庆阳智算中心的业务实施主体，项目公司负责服务器采购、融资、算力运营等事项（具体在公司章程中明确）。

　　公司名称：名称待定，最终以市场监管部门核准登记为准

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币50,300 万元（认缴）

　　出资方式：甘肃合芯零碳智能算力产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以最终工商登记为准）以现金出资50,200万元，持股比例99.80%；众合科技以现金出100万元，持股比例0.20%。

　　经营范围：待定

　　法人治理安排：董事会决定重要业务经营（销售、采购）、投资、融资等事项（具体在公司章程中明确），其中众合科技委派3名董事、无问芯穹、浙股招智各派1名董事、招商资本派1名监事。项目公司重要经营业务决策由董事会过半数同意通过，即项目公司由众合科技控制以及纳入合并报表范围。

　　四、对上市公司的影响

　　智能算力业务不仅支撑公司现有数智化业务和低空及数据资产等新业务的发展需求，还将促进人工智能行业的快速发展和新兴技术领域的创新突破。同时，也将为公司带来更多的商业机会和生态级合作可能，进一步巩固公司在行业内的领先地位。

　　此次设立智能算力产业投资基金，将有助于公司优化庆阳智算中心的投融资结构，并引入优质的资本资源和产业资源，将对上市公司现金流产生积极的影响对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资事项非财务投资，是公司基于主营业务发展需要而进行的投资。

　　五、风险分析

　　根据中国基金业协会发布的《合伙协议必备条款指引》的规定及基金合同约定，私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。若基金管理人未完成基金备案，则投资者面临基金不能开始投资运作或基金违规开展投资运作的风险。

　　六、其他说明

　　公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与甘肃陇新招融产业发展基金合伙企业（有限合伙）、上海无问芯穹智能科技有限公司、深圳市招商红树投资有限公司等无关联关系；公司持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员没有参与投资基金份额认购。

　　公司将持续关注投资基金经营管理状况及项目建设运营情况，以降低投资风险，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月五日

　　证券代码：000925      证券简称：众合科技    公告编号：临2024-061

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于庆阳云中心项目算力单元先行建设

　　暨进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、庆阳市时空大数据云中心项目投资概况

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资时空大数据庆阳云中心项目的议案》，即：为落实数智化整体战略，推进数智化产业在算力和算力服务环节的布局，公司或指定子公司拟投资建设庆阳市时空大数据云中心项目（以下简称“庆阳智算中心”）。项目总投资一期规划约10.8亿元，其中建设成本及相关费用为3.5亿元，设备成本为6.5亿元；项目规划占地面积117.03亩（78,020平米），包括云计算中心，行政办公楼、培训基地及宿舍楼。项目资金筹措方案以自筹为主，拟结合融资租赁、项目融资、银行贷款等方式进行筹资。具体内容详见公司2023年5月15日发布于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的公告》（公告编号：临2023-054）。

　　2023年6月15日，公司通过全资子公司庆阳市众源时空云科技有限公司出资4,213.08万元购置项目建设用地（土地证编号：62007921336）。

　　二、投资进展情况

　　近日，公司总裁办公会审议通过了《关于庆阳市时空大数据云中心项目算力先行建设方案的议案》。即：

　　考虑到市场需求的变化以及东数西算、西数西算庆阳节点的建设规划与算力规模目标，为提升算力业务发展速度，提高庆阳智算项目中心总体建设进度，更快满足当地及其他地区的智算需求，公司拟采用租赁第三方当地标准机房的方式，先行布局部分算力单元。

　　方案旨采用机房租赁形式建设一个立足庆阳、服务全国的智算中心，总规模达到 2,000P（PetaFLOPS，即每秒千万亿次浮点运算），预计于 2024 年底投入运营。方案内容包括：

　　（1）算力设备：算力服务器128台及配套存储、网络、安全设备、组网，预计投入398,600,000元；

　　（2）场地租赁：租用电信机房，机房标准国家级A级数据中心认证，单机柜功率12~25KW,机柜数量按机柜功率确定，若采用10KW功率机柜预计需要160台，采用20KW功率机柜预计需要96台，预计每年投入10,440,000元。

　　三、对上市公司的影响

　　《庆阳市时空大数据云中心项目算力先行建设方案》是基于广阔的市场前景和良好的经济效益的需要，通过公司提供高效、稳定的智算服务，满足公司及国内其他客户的智算需求，有利于提升公司的竞争力和影响力，有利于增强公司的综合实力。公司将积极利用产业基金等结构化设计、贷款等方式实现资金支持，不会对上市公司短期现金流产生不利影响，亦不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　1、技术风险

　　人工智能技术发展迅速，可能导致现有技术过时。

　　2、市场风险

　　人工智能市场竞争激烈，可能导致市场份额被抢占。

　　3、政策风险

　　政府政策变化可能影响项目建设和运营。

　　公司将持续关注项目建设运营情况，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月五日