深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300812       证券简称：易天股份       公告编号：2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；

　　4、 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年7月19日审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2024年8月5日（星期一）

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年8月5日9:15—15:00期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401，易天股份会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：高军鹏先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计148人，代表股份68,926,360股，占公司有表决权股份总数的49.1744％。

　　其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份68,511,840股，占公司有表决权股份总数的48.8787％。

　　通过网络投票的股东共计141人，代表股份414,520股，占公司有表决权股份总数的0.2957％。

　　2、 中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）

　　通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份414,520股，占公司有表决权股份总数的0.2957％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东141人，代表股份414,520股，占公司有表决权股份总数的0.2957％。

　　3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及独立董事候选人列席了本次会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

　　三、会议表决情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　该项议案为普通决议议案，表决结果：同意68,845,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823％；反对28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意333,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4352％；反对28,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9237％；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6411％。

　　表决结果：于小偶先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

　　2024年8月5日

　　证券代码：300812              证券简称：易天股份              公告编号：2024-054

　　深圳市易天自动化设备股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月5日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月1日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中柴明华先生、胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司原董事吴天才先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障董事会工作的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意提名胡庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司原财务总监刘权先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。为保障公司规范运作和财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理高军鹏先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任胡庆先生为公司副总经理兼财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、董事会提名委员会及审计委员会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

　　2024年8月5日