安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：600502           证券简称：安徽建工           编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2024年8月5日上午以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于安徽建工公路桥梁建设集团有限公司债转股续期的议案》，同意本公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司与建信金融资产投资有限公司及安徽建工公路桥梁建设集团有限公司其他股东签署债转股续期相关协议，将建信金融资产投资有限公司对安徽建工公路桥梁建设集团有限公司70,000万元债转股投资期限延长3年。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于对安徽建工路港建设集团有限公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司、安徽建工路港建设集团有限公司与农银金融资产投资有限公司及安徽建工路港建设集团有限公司其他股东签署债转股相关协议，对安徽建工路港建设集团有限公司增资45,000万元实施市场化债转股，其中农银金融资产投资有限公司增资30,000万元，本公司增资15,000万元，其他股东放弃本次增资。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于回购安徽建工现代商贸物流集团有限公司债转股股权的议案》，同意本公司以人民币20,000万元的价格回购安徽中安金融资产管理股份有限公司持有的安徽建工现代商贸物流集团有限公司44.8%的股权，并签署股权转让协议，股权转让完成后，本公司合计持有安徽建工现代商贸物流集团有限公司100%股权。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：600502          证券简称：安徽建工           编号：2024-039

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工三建集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

　　一、和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目特许经营者招标（二次）

　　中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工集团投资发展有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于六安市金寨县、霍山县，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营管理、养护维修和移交等。本项目采用特许经营模式，项目回报机制为完全使用者付费。

　　中标价：总投资额72.89亿元

　　工期：1080日历天

　　收费期限：360个月

　　二、合肥未来大科学城片区（二期）项目

　　中标人：安徽建工三建集团有限公司（牵头人）与合肥市规划设计研究院联合体

　　项目概况：该项目位于合肥市庐阳区，项目内容包括本项目的投资、融资、建设、运营维护及移交等服务工作。

　　中标价：21.70 亿元

　　合作期限：13年，其中建设期3年、运营期10年。

　　三、五河县光电产业园项目

　　中标人：中建八局第三建设有限公司（牵头人）与安徽水利开发有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于蚌埠市五河县，项目建设内容包括厂房、员工宿舍及消防、电梯、强弱电、给排水、绿化、道路等配套设施。

　　中标价：7.07亿元

　　工期：500日历天

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年8月7日

　　证券代码：600502           证券简称：安徽建工           编号：2024-038

　　安徽建工集团股份有限公司

　　2024年第二季度新签合同情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年一至二季度,安徽建工集团股份有限公司工程建设业务（不含建筑技术服务、建材商贸、建筑工业化等业务）新签合同情况如下：

　　2024年第二季度,公司新签合同102个，新签合同金额333.08亿元，金额同比下降8.40%。

　　2024年一至二季度累计新签合同262个，新签合同金额722.87亿元，金额同比下降3.38%。具体情况如下：

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年8月7日