湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东会的通知

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东会的议案》，同意于2024年8月23日召开2024年第六次临时股东会，将第十届董事会第三十九次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2024年第六次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年8月23日（周五）14:30

　　网络投票时间：2024年8月23日（周五）

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2024年8月20日。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码示例表

　　上述议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2024年8月7日巨潮资讯网相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

　　2. 登记时间：2024年8月21日至2024年8月22日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5. 会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

　　邮政编码：443000

　　电话号码：0717-8868081

　　传真号码：0717-8868081

　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

　　联系人姓名：李玉涵、李明亮

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十九次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年8月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日9:15，结束时间为2024年8月23日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2024年第六次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2024-081

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司A股普通股25,048,000股，新增股份已于2024年7月31日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,057,866,712股增加至1,082,914,712股，公司注册资本由1,057,866,712元增加至1,082,914,712元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，公司拟对《湖北宜化化工股份有限公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：

　　除上述条款外，《湖北宜化化工股份有限公司章程》中其他条款不变。该事项尚须提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月6日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-084

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）提供担保金额87,319.441万元。公司于2024年7月11日召开的2024年第四次临时股东会审议通过《关于新增2024年度对外担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为部分控股子公司新增不超过600,700.00万元的担保额度，其中对资产负债率大于70%的被担保方新增460,000.00万元担保额度，对资产负债率小于或等于70%的被担保方新增140,700.00万元担保额度。

　　2024年7月，公司为全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以下简称“磷化工公司”）及参股公司新疆宜化提供担保388,121.63万元，未超过股东会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下：

　　二、担保文件的主要内容

　　（一）公司与金融机构签署的银团贷款保证合同

　　债权人：兴业银行股份有限公司宜昌分行

　　上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行

　　中国进出口银行湖北省分行

　　中国民生银行股份有限公司宜昌分行

　　中国光大银行股份有限公司宜昌分行

　　湖北宜化集团财务有限责任公司

　　保证人：湖北宜化化工股份有限公司

　　债务人：湖北宜化磷化工有限公司

　　1. 保证方式：连带责任保证担保。

　　2. 提供担保金额：公司担保的主债权本金金额不超过360,000.00万元。

　　3. 保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 保证范围：主债权本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等。

　　（二）公司与湖北银行股份有限公司宜昌分行签署的保证合同

　　债权人：湖北银行股份有限公司宜昌分行

　　保证人：湖北宜化化工股份有限公司

　　债务人：新疆宜化化工有限公司

　　1. 保证方式：公司按35.597%的比例提供连带责任保证担保。

　　2. 提供担保金额：公司担保的主债权本金金额为10,679.10万元。

　　3. 保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 保证范围：主债权本金及利息、违约金、实现债权与担保权利而发生的费用等。

　　（三）公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行签署的担保合同

　　债权人：新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行

　　保证人：湖北宜化化工股份有限公司

　　债务人：新疆宜化化工有限公司

　　1. 保证方式：公司按35.597%的比例提供连带责任保证担保。

　　2. 提供担保金额：公司担保的主债权本金金额为8,187.31万元。

　　3. 保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 保证范围：主债权本金及利息、违约金、实现债权和担保权利所花费的费用等。

　　（四）公司与光大金融租赁股份有限公司签署的保证合同

　　债权人：光大金融租赁股份有限公司

　　保证人：湖北宜化化工股份有限公司

　　债务人：新疆宜化化工有限公司

　　1. 保证方式：公司按35.597%的比例提供连带责任保证担保。

　　2. 提供担保金额：公司担保的租赁本金金额为9,255.22万元。

　　3. 保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 保证范围：全部租金、违约金、实现债权和担保权利而支付的各项费用等。

　　三、董事会意见

　　公司提供担保的比例未超过持股比例。新疆宜化其他股东宜昌新发产业投资有限公司及公司控股股东宜化集团单独或合计按照不低于64.403%的比例为新疆宜化提供担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。

　　上述担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。被担保方经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为908,261.93万元，占公司最近一期经审计净资产的138.15%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为371,089.76万元，占公司最近一期经审计净资产的56.44%；担保债务未发生逾期。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月6日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2024-082

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议通知于2024年8月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2024年8月6日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事14位，实际出席董事14位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事5位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东会审议。

　　《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2024年8月）》详见巨潮资讯网。

　　（二） 审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东会的议案》。

　　同意公司于2024年8月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东会。

　　表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2024年第六次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2024年8月6日