安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料           编号：临2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币4,800万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为97,326万元（含此次签订的担保合同人民币4,800万元）。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

　　●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为167,326万元（含此次签订的担保合同人民币4,800万元），占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的122.29%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年8月5日，公司与九江银行股份有限公司肥西支行（以下简称“九江银行肥西支行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司鑫科铜业与九江银行肥西支行于2024年8月5日至2026年8月5日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供最高额连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币4,800万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。

　　截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为97,326万元（含此次签订的担保合同人民币4,800万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

　　上述担保事宜已经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

　　2、注册资本：肆亿伍仟万圆整

　　3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、法定代表人：王生

　　5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号

　　6、财务状况：

　　单位：人民币  万元

　　7、股权结构：

　　三、担保协议主要内容

　　1、保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2、债权人名称：九江银行股份有限公司肥西支行

　　3、债务人名称：安徽鑫科铜业有限公司

　　4、担保最高债权额：4,800万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期限：三年

　　7、保证范围：全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

　　8、合同的生效：本合同自各方有权签字人签名并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫科铜业，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　经公司九届十七次董事会和2023年年度股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币4,800万元，截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为167,326万元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的122.29%。公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。担保额度占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.09%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

　　七、备查资料

　　1、《最高额保证合同》；

　　2、鑫科铜业2023年度财务报表，2024年3月财务报表。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月7日