高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月7日

　　（2）网络投票时间：2024年8月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长孙华山先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东93人，代表股份49,096,993股，占公司有表决权股份总数的29.3730％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份43,476,143股，占公司有表决权股份总数的26.0103％。

　　通过网络投票的股东89人，代表股份5,620,850股，占公司有表决权股份总数的3.3628％。

　　2、 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份5,620,850股，占公司有表决权股份总数的3.3628％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东89人，代表股份5,620,850股，占公司有表决权股份总数的3.3628％。

　　公司部分董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：

　　1、《关于补选刘承韪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意49,052,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9102％；反对31,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,576,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2154％；反对31,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5515％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2331％。

　　表决结果：刘承韪先生当选公司第五届董事会独立董事。

　　2、 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举苏从跃先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:48,437,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6577％。

　　2.02.候选人：选举李静女士为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:48,543,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8718％。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举苏从跃先生为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:4,961,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2756%。

　　2.02.候选人：选举李静女士为第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:5,066,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1454%。

　　表决结果：苏从跃先生、李静女士当选公司第五届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：彭龙   龙斌

　　3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月8日