宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2024-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议通知于2024年7月26日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2024年8月6日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中亲自出席7人，授权委托出席1人，董事李铁柱因公出差授权董事徐萌萌代为表决。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

　　公司《关于2024年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

　　公司《2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　公司《2024年半年度报告》刊载于同日巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　4.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满，公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长12个月，即有效期至2025年9月25日。除延长上述股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

　　在公司控股股东方及关联方任职的董事李铁柱先生、徐萌萌先生、李启超先生在审议本议案时回避了表决。

　　《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　5.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

　　鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的授权期限将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期延长12个月，即有效期至2025年9月25日。

　　在公司控股股东方及关联方任职的董事李铁柱先生、徐萌萌先生、李启超先生在审议本议案时回避了表决。

　　《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　6.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》及《公司章程》刊载于同日巨潮资讯网，《关于修订＜公司章程＞的公告》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　7.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2024-058

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议通知于2024年7月26日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2024年8月6日在宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度计提有关资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司2024年半年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提减值准备符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提减值准备后能更公允的反映公司资产状况。

　　2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

　　经审核，监事会认为国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，2024年上半年经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。公司《2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求。

　　3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

　　监事会认为，本次延长公司向特定对象发行股票（以下简称本次发行）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月，延长至2025年9月25日。

　　同意将该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000635　        证券简称：英力特　        公告编号：2024-059

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于2024年半年度计提有关资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月6日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年半度计提有关资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，公司对2024年中期存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，拟计提资产减值准备15,579,781.33元,转销前期计提的存货跌价准备29,992,811.73元，增加公司2024年6月30日所有者权益10,820,977.53元。具体情况如下：

　　一、本期计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日财务状况及2024年半年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司对截至2024年6月30日的存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　二、资产减值准备计提依据及方法

　　1.信用减值损失计提依据及方法

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按信用风险特征进行分类，具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失：有客观证据表明其发生了损失的；与对方存在争议或诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。除单项减值测试外的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　报告期末，公司按照单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，需对应收账款、其他应收款计提信用减值损失，并记入当期损益。

　　2.存货跌价准备计提依据及方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

　　报告期末，公司对库存商品等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。

　　3.固定资产减值计提依据及方法

　　期末按固定资产的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。期末对公司所有固定资产进行全面盘点，对于固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致固定资产的可收回金额低于账面价值的，以资产评估报告、相关技术及管理等部门的专业人员提供的报告为依据计提固定资产减值准备。

　　报告期末，公司对固定资产情况进行清查后，无需计提固定资产减值准备。

　　三、本期计提资产减值准备的金额

　　1.应收款项

　　公司对应收款项进行分析，计提坏账准备122,928.40元，其中应收账款计提120,228.40元，其他应收款计提2,700.00元。截止本期末，应收款项坏账准备余额为245,321.92元，其中：应收账款坏账准备221,279.83元，其他应收款坏账准备24,042.09元。

　　2.存货

　　公司对存货进行全面清查，前期计提的存货跌价准备29,992,811.73元随着产品的销售而转销。

　　2024年6月30日，因树脂、糊树脂等产品市场销售价格下降，可变现净值低于成本，计提存货跌价准备13,144,975.47元。截止本期末，存货跌价准备余额为13,144,975.47元。

　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提各项资产减值准备及转销前期计提的各项减值准备后将增加2024年半年度净利润10,820,977.53元，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的8.76% ，相应增加公司2024年6月30日所有者权益10,820,977.53 元。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000635　        证券简称：英力特　        公告编号：2024-060

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月6日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》,同意结合公司实际情况，在《公司章程》中增加经营范围，并同意将《修订＜公司章程＞的议案》提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、修订对比表

　　除以上条款外，其他条款不变。

　　本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议批准，公司将在股东大会审议通过相关事项后，申请办理工商变更登记手续，增加经营范围具体以市场监督管理局或相关政府部门批准认定为准。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000635            证券简称：英 力 特            公告编号：2024-061

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不R适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司年产30万吨电石技改工程项目于2022年4月22日正式开工建设，2023年11月29日，年产30万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成，四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺利试生产，电石综合耗电等重点指标稳步趋好。目前电石产品质量及产量已经达到设计标准，电石产出完全满足公司主营产品聚氯乙烯的生产需求。

　　法定代表人：田少平

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　日期：2024年8月8日