广东TCL智慧家电股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002668        证券简称： TCL智家       公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2024年08月28日（星期三）下午15:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年08月28日（星期三）下午15:30；

　　（2）网络投票时间：2024年08月28日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年08月28日上午09:15-9:25、09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年08月28日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　6、股权登记日时间：2024年08月20日（星期二）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年08月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　特别提示：

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司2024年8月8日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，关联股东及其一致行动人需对提案1回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年08月22日（09:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在2024年08月22日17:00之前送达到公司。

　　3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家），邮编 528427（信函请寄：广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；

　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；

　　（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；

　　（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）。

　　5、注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年08月28日的交易时间，即上午09:15-9:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月28日上午9：15，结束时间为2024年8月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　截至2024年08月20日，本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

　　附件三：

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　广东TCL智慧家电股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席广东TCL智慧家电股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________

　　委托人股票账号：______________________；

　　受托人身份证号码：_________________     受托人签名：_____________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002668       证券简称：TCL智家      公告编号：2024-051

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月08日在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年08月16日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年08月16日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　独立董事卢馨教授、总经理兼财务总监王浩先生、董事会秘书温晓瑞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年08月16日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1gCbcFJhuEM或使用微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动交流。投资者可于2024年08月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月七日

　　证券代码：002668                             证券简称：TCL智家                         公告编号：2024-048

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并：根据《企业会计准则》有关规定，公司2023年度收购合肥家电属于同一控制下企业合并，合肥家电2023年资产负债表、利润表、现金流量表均应纳入公司合并报表范围。如无特别说明，本报告中同期数据均指调整后（即包含合肥家电）数据。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司名称由“广东奥马电器股份有限公司”变更为“广东TCL智慧家电股份有限公司”，证券简称由“奥马电器”变更为“TCL智家”，并修订公司章程中经营宗旨、经营范围及工商登记住所等信息。面向未来，公司将致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。详情请见公司于2024年05月10日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称及证券简称、修订〈公司章程〉暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-030）。

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家        公告编号：2024-046

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年08月07日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年07月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由公司董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。

　　（二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长38%，海外自有品牌业务收入同比增长54%，均远超行业增速。公司原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求，因此公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计金额不超过20,832.35万元。

　　公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的日常关联交易额度与本次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　因相关事项审议需要，公司董事会提议于2024年08月28日15:30在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的   《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　（三）公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月七日

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家        公告编号：2024-047

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年08月7日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年07月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由公司监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对相关议案进行了认真审议并形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月七日

　　证券代码：002668          证券简称：TCL智家        公告编号：2024-049

　　广东TCL智慧家电股份有限公司关于增加

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、公司已预计的2024年日常关联交易的情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL智家”）于2024年03月18日第五届董事会第二十六次会议、2024年04月09日2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及子公司与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易预计不超过733,295.89万元。具体内容详见公司于2024年03月20日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。

　　公司于2024年04月25日第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》，增加了公司及子公司与关联方TCL实业及其子公司的日常关联交易额度6,453.42万元。具体内容详见公司于2024年04月26日在巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　2、本次预计新增日常关联交易情况

　　（1）本次预计新增日常关联交易概况

　　2024年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长38%，海外自有品牌业务收入同比增长54%，均远超行业增速。原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求，因此公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计金额不超过20,832.35万元。

　　（2）本次预计新增关联交易履行的审批程序

　　①2024年08月06日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

　　②2024年08月07日，公司第六届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》，关联董事胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

　　③公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的日常关联交易额度与本次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此尚需提交公司股东大会审议。届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

　　④本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：惠州高盛达金属有限公司、乐诚仓储（合肥）有限公司为TCL实业间接控制公司的联营或合营企业。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）与上市公司关联关系

　　上述交易对手方均为TCL实业直接或间接控制公司，TCL实业间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，上述交易对手方均为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　经查询，TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，均是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　1、交易原则：本次预计的所有项目中，公司及子公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按公司管理制度通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。

　　2、定价政策及定价依据：本次预计的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，其中关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格，结合成本加成法具体确定交易价格；关联采购按具体采购项目金额通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。

　　3、付款与结算方式：具体按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。

　　4、关联交易协议签署情况：本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司授权公司管理层及子公司管理层依据公司决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的背景及必要性、交易定价的公允性

　　1、关联交易背景

　　公司于2024年05月09日完成更名并明确了公司的经营宗旨，面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。

　　2024年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长38%，海外自有品牌业务收入同比增长54%，均远超行业增速。同时，随着公司海外业务规模扩大，公司将充分利用TCL实业在数字化转型、家电产品智能化及互联互通等方面的技术和经验沉淀，提升运营效率和公司市场竞争力。

　　2、关联交易必要性

　　（1）向关联方销售产品及备件

　　公司向TCL实业及其子公司销售的产品主要为冰箱、冷柜、洗衣机、相关备件以及生产过程中所产生的废旧物资，而TCL实业拥有全品类销售平台，具备销售优势，通过发挥协同效应，可以提升公司销售规模，减少市场建设成本。其次，公司品牌业务依托TCL实业旗下售后服务平台为用户提供售后及备件保障服务，有利于减少公司在售后服务的相关投入，使得公司更专注于产品的研发、生产及销售。

　　（2）向关联方采购原材料及零部件

　　公司向TCL实业及其子公司采购原材料及零部件，主要包括镀锌板、模具、WIFI模组等具有优势的特定材料，利用协同采购可提高规模效应，有利于保证本公司产品质量和性能，充分挖掘采购降成本空间，增加议价能力。

　　（3）委托关联方技术研发及提供IT服务

　　公司委托关联方技术研发及提供IT服务主要包含产品技术研发及生产运营数字化系统建设两大部分。在家电产品数字技术方面，TCL实业鸿鹄实验室在家电AI和智能化方面有着深厚的技术积累，与其开展技术合作有利于公司深化AI技术在冰箱和洗衣机产品的应用，以进一步优化用户体验、提高市场竞争力；在数字化系统建设方面，TCL实业及其子公司拥有丰富的家电企业数字化转型建设经验，在产品设计、原料采购、产品制造、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等家电企业生产运营关键节点拥有较为成熟的数字化建设方案，可以减少公司数字化转型摸索成本，提高数字化建设效率。

　　（4）公司向关联方采购仓储服务

　　公司子公司合肥家电生产及仓储主要地点均为安徽省合肥市，其此前仓储供应商数量较多，而且仓储地点分散，本次增加向关联方采购仓储服务主要是为统一仓储供应商，实现货物统一收发，降低仓储及运输成本，提高收发货效率。

　　综上，TCL实业拥有全品类智能终端业务，建立了销售、人力资源、物流、产品推广等公共服务平台，具备成熟的运营经验，规模效应凸显。基于公司、TCL实业在各自领域的业务布局与优势，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易是业务发展及日常生产经营所需，具备合理性及必要性。

　　3、 关联交易价格公允性

　　本次预计的所有项目中，公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按公司管理制度履行必要的采购程序（如招投标等）具体确认合作对象。其次，本次交易价格及结算方式参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定，交易价格公允、公平、合理。

　　（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

　　本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，符合公司业务发展需要，不构成对公司业务的束缚。上述关联交易占公司同类型业务的比例较低，因此不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

　　2024年08月06日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司日常经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月七日