凤形股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份       公告编号：2024-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的基本情况：

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2024年8月8日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年8月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年8月8日上午9:15至2024年8月8日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室

　　（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）股东大会召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：董事长李文杰

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计23人，代表公司股份49,733,048股，占公司有表决权股份总数的46.7687％。其中：

　　（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份45,131,563股，占公司有表决权股份总数的42.4415％。

　　（2）通过网络投票的股东21人，代表公司股份4,601,485股，占公司有表决权股份总数的4.3272%。

　　（3）公司全体董事、高级管理人员及监事出席或列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和叶可安律师对此次股东大会进行见证。

　　截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为107,988,706股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,650,300股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为106,338,406股。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

　　1、会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了《关于补选董事的议案》。

　　1.01非独立董事候选人周政华

　　表决结果：同意票49,687,571股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9086%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票4,556,008股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数99.0117%。

　　同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，周政华先生当选第六届董事会非独立董事。

　　1.02非独立董事候选人田信普

　　表决结果：同意票49,679,172股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8917%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票4,547,609股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数98.8292%。

　　同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，田信普先生当选第六届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和叶可安律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于凤形股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月九日

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2024-050

　　凤形股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李文杰先生提交的书面辞职报告。李文杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长职务。辞去上述职务后，李文杰先生继续担任公司董事及战略委员会委员职务。

　　截至本公告日，李文杰先生未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李文杰先生的辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　李文杰先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对李文杰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　2024年8月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举周政华先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董事长或总裁，因此公司法定代表人将变更为周政华先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月九日

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2024-051

　　凤形股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会第五次会议

　　召开时间：2024年8月8日

　　会议地点：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号二楼会议室

　　表决方式：现场会议

　　会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月5日，电子邮件。

　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2位董事参加了会议，经半数以上董事推选，本次会议由周政华先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意选举周政华先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见《第六届董事会第四次会议决议公告》。

　　根据《公司章程》规定，董事长或总裁为公司法定代表人，由于李文杰先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为周政华先生，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜，并将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　经董事会补选及调整完成后，第六届董事会专门委员会成员如下：

　　（1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、李文杰先生三人组成，周政华先生为委员会召集人。

　　（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召集人。

　　（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、田信普先生三人组成，赵宇光先生为委员会召集人。

　　（4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、梁珊珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月九日