中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄 下属天益分公司银行借款提供担保的 公告

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                 公告编号：2024-061号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称“天益分公司”）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请番茄原料收购借款人民币20,000万元（大写：贰亿元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，以天益分公司自有的位于新湖农场北工业园区不动产（六师不动产权0009033号）为此次借款的抵押物。

　　为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司

　　注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连

　　成立日期：2009年4月20日

　　经营范围：番茄酱加工和销售；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：天益分公司为公司下属全资子公司红色番茄的下属分公司。

　　截至2023年12月31日，该公司的资产总额19,046.97万元，负债总额38,154.74万元，净资产-19,107.77万元，营业收入11,321万元，净利润1,284.78万元，资产负债率为200%。（以上数据为审计数据）

　　截止2024年3月31日，该公司的资产总额17,910.70万元，负债总额36,429.15万元，净资产-18,518.45万元，营业收入3,319.48万元，净利润589.33万元，资产负债率为203.39%。（以上数据未经审计）

　　三、签订担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保人：中基健康产业股份有限公司；

　　担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

　　担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为94,000.00万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄银行借款担保4500万元；2、为全资子公司红色番茄向新疆银行借款担保30,000.00万元；3、为全资子公司红色番茄向呼图壁农商行借款担保30,000.00万元；4、为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴向玛纳斯农商行借款担保9500.00万元；5、为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司向玛纳斯农商行担保20,000.00万元），合计占2023年度经审计净资产的461.82%，占2023年度经审计总资产的76.79%。本公司无逾期对外担保情况。

　　担保事项为公司为下属全资子公司的分公司提供担保，天益分公司资产负债率超过70%。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                   公告编号：2024-060号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于为全资子公司红色番茄

　　下属控股子公司中基天兴银行借款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）因业务需要，拟向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请番茄原料收购借款人民币9,500.00万元（大写：玖仟伍佰万元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　为支持控股孙公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，该笔借款的资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

　　注册资本：11,758.00万元人民币

　　成立日期：2023年1月18日

　　经营范围：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股公司。红色番茄出资人民币9,406.40万元，持有中基天兴80%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币2,351.60万元，持有中基天兴20%的股份。

　　截止2023年12月31日，该公司的资产总额16,273.70万元，负债总额15,893.8万元，净资产380万元，营业收入5,009.04万元，净利润380万元，资产负债率为97.66%。（以上数据为审计数据）

　　截止2024年3月31日，该公司的资产总额14,379.40万元，负债总额13,953.40万元，净资产426万元，营业收入1,040.14万元，净利润46.06万元，资产负债率为97.04%。

　　三、签订担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保人：中基健康产业股份有限公司；

　　担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

　　担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为94,000万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄银行借款担保4500万元；2、为全资子公司红色番茄向新疆银行借款担保30,000.00万元；3、为全资子公司红色番茄向呼图壁农商行借款担保30,000.00万元；4、为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴向玛纳斯农商行借款担保9500.00万元；5、为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司向玛纳斯农商行担保20,000.00万元），合计占2023年度经审计净资产的461.82%，占2023年度经审计总资产的76.79%。本公司无逾期对外担保情况。

　　担保事项为公司为下属控股孙公司提供担保，中基天兴资产负债率超过70%。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2024-059号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于为全资子公司红色番茄银行

　　借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，拟向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“呼图壁农商行”）申请番茄原料收购借款人民币30,000万元（大写：叁亿元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%。

　　为支持子公司发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为30,000万元（大写：叁亿元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为番茄原料收购（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

　　法定代表人：李智

　　注册资本：147,129.38万人民币

　　成立日期：2008年12月30日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：红色番茄为公司下属全资子公司。

　　截止2023年12月31日，该公司的资产总额117,495.73万元，负债总额99,523.37万元，净资产17,972.37万元，营业收入54,542.04万元，净利润8,366.83万元，资产负债率为84.70%。（以上数据为审计数据）

　　截止2024年3月31日，该公司的资产总额110,946.08万元，负债总额89,388.04万元，净资产21,558.04万元，营业收入11,925.49万元，净利润617.98万元，资产负债率为80.57%。（以上数据未经审计）

　　三、签订担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保人：中基健康产业股份有限公司；

　　担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

　　担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为94,000万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄银行借款担保4500万元；2、为全资子公司红色番茄向新疆银行借款担保30,000.00万元；3、为全资子公司红色番茄向呼图壁农商行借款担保30,000.00万元；4、为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴向玛纳斯农商行借款担保9500.00万元；5、为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司向玛纳斯农商行担保20,000.00万元），合计占2023年度经审计净资产的461.82%，占2023年度经审计总资产的76.79%。本公司无逾期对外担保情况。

　　担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过70%。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2024-058号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于公司拟向中信银行申请借款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、银行借款情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信银行”）申请授信并借款，本次借款金额为人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）；借款利率为年利率3.6%；借款用途为补充流动资金；借款期限为12个月；公司以自有资产位于五家渠工业园区甘莫东路2656号的土地，作为此次借款的抵押物，借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。

　　二、银行借款抵押担保的情况

　　借款人（甲方）：中基健康产业股份有限公司

　　贷款人（乙方）：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

　　抵押物：公司自有资产位于五家渠工业园区甘莫东路2656号的土地，作为此次借款的抵押物。

　　三、银行授信、借款及抵押担保协议的情况

　　（一）综合授信合同的主要内容

　　授信金额：人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）

　　授信期限：12个月；

　　授信的使用：在本合同约定的使用期限和综合授信额度内，甲方可一次或分次向乙方书面申请使用该综合授信额度。

　　甲方在申请使用综合授信额度时，应以书面形式提交额度使用申请，并应载明拟使用的授信业务种类、授信期限、金额等，并按乙方要求提供相关材料、办妥相关担保手续(如有)。乙方经审查认为符合其授信条件及本合同约定的，与甲方签订具体业务合同或经乙方认可的其他法律性文件。

　　关于具体业务的种类、额度、期限、用途、利率、汇率、贴现率、费用及甲乙双方的其他权利义务等内容，以双方签订的具体业务合同约定为准。乙方仅根据具体业务合同的约定履行放款等相应义务。

　　（二）最高额保证合同的主要内容

　　甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

　　保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

　　保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　（三）最高额抵押合同的主要内容

　　抵押担保范围：本合同项下抵押担保的范围包括主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及实现债权、抵押权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

　　抵押物和抵押权行使期间：甲方以本合同附件一《抵押物清单》所列明的财产向乙方抵押，乙方依法律法规及本合同约定享有抵押权，该抵押权效力及于抵押物的从物、从权利、附属物、添附物(附合物、混合物、加工物)天然及法定孳息、抵押物的代位物,以及因抵押物毁损、灭失或被征收而产生的保险金、赔偿金、补偿金。

　　抵押物需要进行评估的，由具有相应资格且经乙方认可的评估机构评估，其评估现值为人民币2,031.74万元（大写：贰仟零叁拾壹万柒仟肆佰元整）。本合同所述之抵押物评估价值并不作为乙方根据合同约定处置抵押物时的估价依据，也不构成对乙方行使抵押权的任何限制。在本合同有效期内，如由于任何原因致使抵押物价值下降，甲方有义务采取乙方认可的补救措施以达到或恢复前述抵押物价值

　　乙方因任何原因放弃其享有的其他担保权利（不论该担保是由债务人提供还是由第三人提供）、变更前述担保权利的顺位或内容，造成乙方在上述担保权利项下的优先受偿权丧失或减少时，甲方承诺在本合同项下对乙方承担的抵押担保责任不因之而免除或减少。

　　抵押物的权属证明和相关资料经甲、乙双方共同确认后由乙方保管，但法律法规另有规定的除外。

　　四、银行借款对本公司的影响

　　公司拟向中信银行申请借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年8月8日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2024-057号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第二次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议于2024年8月8日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年8月2日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　结合公司第十届董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　二、审议通过《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于公司拟向中信银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

　　三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

　　四、审议通过《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基天兴银行借款提供担保的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

　　五、审议通过《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公司银行借款提供担保的公告》，此项议案尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年8月8日