建元信托股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托          公告编号：临2024-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

　　审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

　　公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月九日

　　证券代码：600816                                证券简称：建元信托                  公告编号：临2024-040

　　建元信托股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月9日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长：秦怿先生

　　公司总经理：曾旭先生

　　公司副总经理、董事会秘书：王岗先生

　　公司财务总监：丛树峰先生

　　公司独立董事：吴大器先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600816@j-yuantrust.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董监事会办公室

　　电话：021-63410710

　　邮箱：600816@j-yuantrust.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月九日

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托             公告编号：临2024-038

　　建元信托股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

　　上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十四次会议审议通过，并

　　同意提交董事会审议。

　　公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2024年上半年稽核审计工作报告》

　　上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十四次会议审议通过，并

　　同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于设立客户权益慈善信托的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

　　为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》，修订后的制度内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于申请股指期货衍生品资质的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于制定公司＜股指期货交易业务管理制度（暂行）＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于制定公司＜股指期货交易业务风险管理制度（暂行）＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二○二四年八月九日

　　公司代码：600816                             　　　　　　　　 　　公司简称：建元信托

　　建元信托股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用