四川广安爱众股份有限公司 关于向控股子公司爱众新能源 提供财务资助展期的公告

　　证券代码：600979       证券简称：广安爱众      公告编号：2024-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源”）提供的1000万元的财务资助展期，期限为1年，年利率为3.87%。

　　● 本事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为支持公司控股子公司爱众新能源业务发展，满足其资金周转及正常生产经营需要，发挥公司总部资金集中管理优势，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟向爱众新能源提供的1000万元的财务资助展期（该笔财务资助将于2024年8月9日到期），期限1年，年利率为3.87%。

　　2024年8月8日公司以通讯方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议并通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助展期的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等制度的相关规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次财务资助不影响本公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）爱众新能源的基本情况

　　1.公司名称：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

　　2.注册资本：4.5亿元

　　3.统一社会信用代码：91511602MA62B0TX42

　　4.注册地址：广安市广安区渠江北路44号

　　5.法定代表人：周润东

　　6.成立日期：2015-12-01

　　7.经营范围：新能源项目建设、开发与服务等。

　　8.股权结构

　　9.财务数据

　　单位：万元

　　（二）爱众新能源的其他股东基本情况

　　1.四川爱众发展集团有限公司

　　注册资本：60625.5853万元

　　统一社会信用代码：91511600711815505Q

　　注册地址： 四川省广安市广安区广宁南路2号

　　法定代表人：张久龙

　　成立日期：1998-12-21

　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地产开发经营；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采等。

　　2.广安国有资本投资运营集团有限公司

　　注册资本：50000万元

　　统一社会信用代码：915116023270843302

　　注册地址：广安市广安区北辰办事处果酒巷滨江路安置房二楼

　　法定代表人：易春霞

　　成立日期：2015-03-11

　　经营范围：园区投资、开发、建设及运营；房地产开发经营及其相关信息咨询服务等。

　　3.四川华凯电气有限公司

　　注册资本：2000万元

　　统一社会信用代码：91511602MA62B03D52

　　注册地址：广安市广安区方坪乡新街村11号

　　法定代表人：谢苇

　　成立日期：2015-10-12

　　经营范围：制造销售：微机保护器，变压器、充电桩、断路器、中置柜、型环网柜、电缆分支箱、箱式变电站等。

　　(三)爱众新能源其他股东与公司的关系

　　爱众新能源股东四川爱众发展集团有限公司为公司控股股东，持有公司19.80%的股份；爱众新能源其他股东广安国有资本投资运营集团有限公司、四川华凯电气有限公司与公司不存在关联关系。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1.被资助方：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

　　2.资助金额：人民币1000万元

　　3.利率：年利率3.87%

　　4.资助期限：1年期

　　5.偿还方式：分期付息，按计划还本

　　6.生效条件、生效日期：财务资助合同经双方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

　　7.还款来源：爱众新能源以其生产经营活动资金偿还借款。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　公司能够对爱众新能源业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，本次财务资助展期事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　公司将持续加强对爱众新能源的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，并加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了该议案。

　　六、累计提供财务资助金额

　　本次提供财务资助展期后，公司提供财务资助总余额为人民币5,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为人民币3,952万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%；无逾期未收回金额。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众      公告编号：2024-058

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体监事均出席本次监事会会议。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2024年8月2日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于2024年8月8日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助展期的议案》

　　监事会认为：公司拟向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称“爱众新能源”）提供的财务资助展期的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，本次财务资助展期事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2024年8月9日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众      公告编号：2024-057

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年8月2日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2024年8月8日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助展期的议案》

　　会议同意公司拟向控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（简称“爱众新能源”）提供的1000万元的财务资助展期，期限1年，年利率3.87%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于向控股子公司爱众新能源提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-059）。

　　（二）审议通过《关于修订＜组织机构与岗位管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司组织机构与岗位管理办法(修订稿)》。

　　（三）审议通过《总部组织机构设置及2024年度定岗定编定薪方案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月9日