芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688521           证券简称：芯原股份          公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2024年7月29日发出，会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的内容。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

　　2、审议通过《关于＜芯原微电子（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　同意《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，战略委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2024-032）。

　　3、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案》

　　同意公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）项下预留授予第一批次的53名激励对象获授的7.4750万股限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《芯原微电子（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020年激励计划》”）的相关规定及所拟定的归属安排在归属期内对前述符合归属条件的限制性股票进行归属，并进一步授权董事长Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）或其授权人士办理本次归属的各项具体事宜，包括但不限于确定归属窗口期、向证券交易所提出归属申请、根据2020年激励计划和上述归属安排为相关激励对象办理归属手续、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-033）。

　　4、审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　同意对2020年限制性股票激励计划项下19.4500万股及2022年限制性股票激励计划项下126.5650万股，合计146.0150万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

　　5、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

　　同意增加公司本年度（即自董事会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止）预计发生的日常关联交易额度3,500.00万元，交易对方为湖南越摩先进半导体有限公司（以下简称“湖南越摩”），交易内容为向湖南越摩采购封测服务。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈晓飞回避表决。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。

　　6、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》。

　　同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2024年8月9日

　　公司代码：688521                      　　　　　　　　　         　公司简称：芯原股份

　　芯原微电子（上海）股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688521        证券简称：芯原股份        公告编号：2024-029

　　芯原微电子（上海）股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁David Jarmon先生递交的书面辞职报告，David Jarmon先生因到达退休年龄自愿辞去副总裁职务。David Jarmon先生离职后不再担任公司任何职务，其负责的公司相关工作已完成交接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常运营产生影响。

　　截至本公告披露日，David Jarmon先生未直接持有公司股份，其通过VeriSilicon Limited、VeriVision LLC间接持有公司股份。其将继续遵守法律法规关于离任高管股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。公司董事会对David Jarmon先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2024年8月9日