昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2024年8月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2024年8月6日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司对外投资设立印尼子公司的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立印尼子公司的公告》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份       公告编号：2024-039

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于公司对外投资设立印尼子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为积极拓展公司东南亚地区的业务，并充分利用当地资源，提升公司的市场竞争力和盈利能力，公司全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）拟与Mr. Aminoto、Mr. Lie Soen Boen在印度尼西亚合资设立子公司PT. Sunrise-Masami Internasional（以下简称“印尼昇兴”）作为项目公司，并投资建设印尼食品罐项目，项目总投资为人民币4,809.20万元。合资公司注册资本为印尼盾876亿元（约合人民币4,000万元），合资各方均以货币形式出资，其中香港昇兴出资印尼盾446.76亿元（约合人民币2,040万元），占合资公司注册资本的51%，Mr. Aminoto、Mr. Lie Soen Boen各出资印尼盾214.62亿元（约合人民币980万元），各占合资公司注册资本的24.5%。

　　2、2024年8月9日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立印尼子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、 对外投资合资方信息

　　1、Mr. Aminoto，国籍：印度尼西亚，印尼身份证号码：351016*********，Mr. Aminoto与公司无关联关系。

　　2、Mr. Lie Soen Boen，国籍：印度尼西亚，印尼身份证号码：327309*********，Mr.Lie Soen Boen与公司无关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：PT. Sunrise-Masami Internasional

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：印尼盾876亿元（约合人民币4,000万元）

　　4、股权结构：

　　5、法定代表人：林永保

　　6、地址：JI.TAMBAK,DUSUN TRATAS,KEDUNGRINGIN,KEC.MUNVAR,KABUPATEN BANYUWANGI,JAWA TIMUR

　　7、主营业务：金属包装制品的生产及销售。

　　8、项目总投资估算为4,809.20万元，建设三条制罐生产线及一条易拉盖生产线。

　　注：以上基本情况均以实际注册登记为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的及对公司的影响

　　此次与印尼当地的合作伙伴共同成立的合资公司，将充分利用双方的优势资源，共同开拓印尼金属包装市场。印尼作为东南亚最重要的市场之一，其经济持续增长和消费需求不断扩大，为金属包装行业提供了广阔的发展空间。通过合资公司的成立，公司将充分利用包括印尼在内的“一带一路”东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇，提升公司区域市场竞争力，在更大范围和更深层次挖掘市场潜力和空间，进一步巩固并提高公司在东南亚地区以及印尼市场的行业地位，并有望在未来实现更大的业务增长。

　　此次对外投资设立印尼子公司是公司积极拓展国际业务的重要布局，是公司海外经营发展的需要，有利于公司国际市场的开拓。本次对外投资符合公司战略与发展规划，将不断提高公司的综合竞争力，有利于公司的长远发展，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

　　（二） 存在的主要风险

　　1、管理与运营风险：本次投资为海外投资，在印尼设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，本次对外投资存在不能获批的风险。并且，印尼的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应印尼的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜，保障合资公司的高效运营。

　　2、销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，投资收益存在不确定性等风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，不断提高产品的竞争力和市场占有率。

　　五、备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日