山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议 公告

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届二十二次董事会会议通知及会议资料于2024年8月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》

　　根据公司任期制契约化的管理要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》。

　　经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月九日