海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技     公告编号：2024-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年8月23日（周五）下午15:00-16:00。

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年8月16日（周五）至8月22日（周四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2024年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于2024年8月23日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月23日（周五）下午15:00-16:00。

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长李志远先生，董事、总经理李辉女士，独立董事李四海先生，副总经理、董事会秘书杨霞玲女士，副总经理、财务总监万金梅女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年8月23日（周五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月16日（周五）至8月22日（周四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：金霞

　　联系电话：0898-66811301-302

　　电子邮箱：info@jst.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技          公告编号：2024-074

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记

　　及修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》和《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　2023年11月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加36,000股。具体情况详见公司于2023年11月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。

　　2024年3月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加1,655,428股。具体情况详见公司于2024年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。

　　2023年3月22日，公司可转换债券“金盘转债”进入转股期，截至2024年5月27日，公司“金盘转债”累计转股数为28,240,502股。具体情况详见公司于2024年5月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“金盘转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-055）。

　　上述变动后，公司总股本增加至456,951,670股，公司注册资本由人民币42,701.974万元变更为45,695.167万元。

　　二、修订公司章程的情况

　　鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》条款序号的调整以及根据《公司法》（2023年修订），将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列式。具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。

　　三、修订公司治理制度的相关情况

　　鉴于《公司法》等法律法规及前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行相应修订，修订后的制度已经公司第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第六次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后生效。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文将于同日刊载至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688676            证券简称：金盘科技           公告编号：2024-068

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于调整2021年限制性股票激励计划

　　授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意将公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，限制性股票的授予价格（含预留部分）由13.57元/股调整为13.12元/股。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实＜2021年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。

　　2021年9月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

　　（二）2021年9月24日至2021年10月3日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员工对本次激励计划拟激励对象名单已无异议。2021年10月8日，公司披露了《海南金盘智能科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（三）2021年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事高赐威受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（四）2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司就2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年11月11日披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2021年11月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

　　（六）2022年9月29日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（七）2022年12月9日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

　　（八）2023年1月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属共计241人，归属股票数量共计131.974万股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月16日出具了中汇会验[2022]7906号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2023年1月3日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份于2023年1月9日上市流通。

　　（九）2023年11月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属共计1人，归属股票数量共计3.6万股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月19日出具了中汇会验[2023]9570号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2023年11月1日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份于2023年11月8日上市流通。

　　（十）2024年1月15日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

　　（十一）2024年3月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属共计227人，归属股票数量共计165.5428万股，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月22日出具了中汇会验[2024]2334号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2024年3月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份于2024年4月3日上市流通。

　　（十二）2024年8月9日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

　　二、本次激励计划调整情况

　　（一）历次调整情况

　　1、公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，于2022年5月19日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-049），确定以2022年5月26日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。

　　鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2022年9月29日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由14.02元/股调整为13.82元/股。

　　2、公司于2023年4月12日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，于2023年4月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036），确定以2023年4月27日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。

　　鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2024年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由13.82元/股调整为13.57元/股。

　　（二）本次调整情况

　　1、调整事由

　　根据本次激励计划相关规定，在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　公司于2024年4月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，于2024年6月7日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058），以实施权益分派股权登记日登记的总股本456,951,670股，扣除回购专用证券账户的股份97,500股后的股本数456,854,170股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税），合计派发现金红利205,584,376.50元（含税）。因存在差异化分红，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利为0.4499元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）需进行调整。

　　2、调整结果

　　根据公司2021年第二次临时股东大会批准的本次激励计划，结合前述调整事由，本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）按如下公式调整：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。按照上述公式，第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为13.12元/股（13.12元/股≈13.57元/股-0.4499元/股）。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本次激励计划授予价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　公司监事会对本次激励计划授予价格的调整进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司2021年第二次临时股东大会批准的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市金杜（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整的相关事项取得了现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：688676       证券简称：金盘科技          公告编号：2024-067

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年7月30日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月9日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-071）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（四） 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　因公司2023年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为13.12元/股。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-068）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（五） 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为48.9322万股。董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的59名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-069）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（六） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划人员中有8人离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票26.55万股；

　　鉴于公司本次激励计划中有18名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”，本期个人层面归属比例为80%；有17名激励对象个人绩效考核评估结果为“合格”，本期个人层面归属比例为60%；有14名激励对象个人绩效考核评估结果为“不合格”，本期个人层面归属比例为0%。公司决定作废上述人员本次不得归属的限制性股票18.3131万股。

　　本次合计作废失效的限制性股票数量为44.8631万股。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（七） 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于增加公司2024年度金融机构综合授信额度的议案》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（九） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)的相关规定，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-073）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（十） 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-074）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月10日