保定天威保变电气股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600550                      　　　　         　　　　　　公司简称：保变电气

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事长：刘淑娟

　　2024年8月9日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2024-028

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器

　　印度有限公司90%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。

　　● 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。

　　● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　● 本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（下称“印度公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”）控股子公司，保变电气持股90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部第32号令）相关要求，公司拟通过公开挂牌转让印度公司90%股权。

　　根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所进行预挂牌。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

　　公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的印度公司90%股权。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

　　注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县安吉村

　　注册资本：22.5亿卢比（合2.37亿人民币）

　　法定代表人：周爱东

　　成立时间：2012年3月13日

　　经营范围：220kV-765kV电压等级的电力变压器和电抗器的生产销售、维修、维护、安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

　　（二）标的公司股权结构

　　标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）标的公司最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元人民币

　　三、交易主要内容及后续安排

　　公司通过北京产权交易所预挂牌转让持有的印度公司90%股权，仅为信息预披露，目的在于征询意向受让方，不构成交易行为，交易双方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。正式挂牌转让底价以资产评估机构出具的经国有资产管理部门备案的评估结果为依据确定。

　　本次转让相关审计评估工作尚在进行中，公司将在正式挂牌转让前，根据标的股权价值评估定价情况履行相应的审议程序，并根据相关事项进展情况履行信息披露义务。

　　四、交易对公司的影响

　　公司本次转让持有的印度公司90%股权，有利于进一步优化资源配置，聚焦优势产业，符合公司发展战略和定位。交易如能顺利完成，公司将不再持有印度公司股权，印度公司将退出公司合并报表范围。

　　印度公司股权转让事宜以公开挂牌结果为准，最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600550             证券简称：保变电气                公告编号：临2024-027

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于租赁设备和房产的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为满足生产和办公需要，公司决定租赁保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）的2套设备和部分办公房产。

　　（一）租赁方案

　　出租方：保定同为电气设备有限公司

　　承租方：保定天威保变电气股份有限公司

　　租赁标的：包括2套设备：乔格纵剪线和万能外圆磨；俱乐部整体和同为公司办公楼部分房间；

　　租赁价格：135.89万元/年（含税），其中设备租金113万元/年，房屋租金22.89万元/年。

　　租期：租期一年。

　　（二）关联交易情况

　　本次交易的出租方同为公司是保变电气控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的全资公司，本次交易构成关联交易。除本关联交易外，过去12个月内保变电气租入同为公司（含子公司）资产租金总额为195.81万元（含税），加上本次交易135.89万元（含税），预计累计关联交易租金总额将达到331.7万元，达到300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

　　截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）关联方基本情况

　　1、公司名称：保定同为电气设备有限公司

　　2、注册地址：保定市天威西路2399号

　　3、法定代表人：刘东升

　　4、注册资本：伍仟万元

　　6、经营范围：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造、绝缘制品销售，电气产品技术的开发、咨询、技术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以为的其他各类货物的进出口业务。

　　7、同为公司的财务状况如下：

　　单位：万元

　　（二）关联关系说明

　　同为公司是保变电气控股股东兵装集团的全资子公司，与保变电气存在关联关系。

　　三、关联交易的定价依据

　　本次关联交易设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定；房屋租赁价格在参考房屋所在区域同类型房屋市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　甲方：保定同为电气设备有限公司

　　乙方：保定天威保变电气股份有限公司

　　（一）甲方将位于保定市天威西路2222号天威南院生活区内俱乐部整体和办公楼部分房间，出租给乙方办公使用。甲方将乔格纵剪、万能外圆磨两套设备出租给乙方生产使用。具体如下：

　　1、出租的房产说明：

　　俱乐部，整体租赁，面积约2872平方米。

　　办公楼部分房间（1-3层）。

　　2、出租的设备说明：

　　（二）租期：一年。

　　（三）价格：

　　房屋和设备租金合计为135.89万元/年(含税)，其中：

　　房产含税租金22.89万元/年；

　　设备含税租金113万元/年。

　　乙方支付租金款按照含税价支付（租金不含水电暖费，水电暖单独结算。）

　　（四）乙方应于本合同签订之日起一个月内向甲方支付租赁费。

　　（五）合同期满后，甲方继续出租房屋和设备的，乙方享有优先权。如双方同意续租，则续签租赁合同。

　　五、该关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易进一步满足保变电气生产和办公所需，设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定，房屋租赁价格在参考房屋所在区域市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定，双方遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议

　　公司于2024年8月6日召开2024年第三次独立董事专门会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，独立董事认为本次关联交易系公司经营活动开展的需要，由双方按照市场公允价格协商确定租金，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事审议情况

　　公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600550              证券简称：保变电气                公告编号：临2024-026

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　　为真实反映公司2024年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　一、2024年上半年公司计提减值情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年上半年度计提各类资产减值3,168.55万元，共减少当期合并报表利润总额3,168.55万元。

　　计提减值具体情况如下：

　　1、坏账准备

　　2024年上半年计提坏账准备1,934.54万元，主要是公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失1,934.54万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备1,919.52万元，其他应收款计提与转回坏账准备增加坏账准备15.02万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-1,934.54万元。

　　2、存货跌价准备

　　2024年上半年公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,250.07万元；其中原材料计提14.75万元，在产品计提421.83万元，产成品计提813.49万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,250.07万元。

　　3、合同资产减值准备

　　2024年上半年计提合同资产减值准备-16.06万元，主要是公司按照预期信用损失率计算转回减值准备16.06万元。本期计提合同资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为16.06万元。

　　二、2024年上半年减值计提对公司利润影响情况

　　2024年上半年保变电气合并计提各类资产减值3,168.55万元，对合并报表利润总额影响-3,168.55万元。

　　2024年上半年保变电气母公司计提资产减值2,155.81万元，对母公司报表利润总额影响-2,155.81万元，对合并报表利润总额影响-2,149.25万元（母公司对合并范围内公司计提坏账准备6.56万元予以抵销）。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

　　四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600550                  证券简称：保变电气                公告编号：临2024-024

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2024年7月30日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知，于2024年8月9日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十八次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过了《关于＜对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告＞的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

　　（三）审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2024年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

　　（四）审议通过了《关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及聘任建议的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　（五）审议通过了《关于撤回向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司派出董事、监事的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）已完成工商注销登记，公司决定撤回向秦变公司派出的董事、监事：张冠军、韩钟、王朋鹏、杨杰不再担任秦变公司董事；谢隆不再担任秦变公司监事。

　　（六）审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于租赁设备和房产的关联交易公告》。

　　（七）审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的公告》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：600550            证券简称：保变电气              公告编号：临2024-025

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2024年7月30日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知，于2024年8月9日以通讯表决的方式召开了公司第八届监事会第十四次会议，3名监事全部出席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的有关要求，对董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月12日