成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：300733                 证券简称：西菱动力               公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年8月12日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2024年7月17日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　公司董事会经审议同意：聘任温玲瑶女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　具体内容详见公司2024年8月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　证券代码：300733         证券简称：西菱动力         公告编号：2024-062

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　关于聘任内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了聘任《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任温玲瑶女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　　特此公告。

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2024年8月12日

　　附件

　　温玲瑶，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师资格。2018年毕业于成都理工大学，获学士学位；2018年10月至2024年2月历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计助理、审计项目经理。截止本公告日，温玲瑶女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。