深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024年8月12日（星期一）下午14：30；网络投票日期和时间：2024年8月12日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年8月12日9：15，结束时间为2024年8月12日15：00。

　　（2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共335人，代表有效表决权的股份总计203,361,596股，占公司有表决权股份总数的23.7121%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有效表决权的股份总计197,697,796股，占公司有表决权股份总数的23.0517%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共328人，代表有表决权的股份5,663,800股，占公司有表决权股份总数的0.6604％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　现场表决情况：同意197,697,796股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意5,192,200股；反对259,000股；弃权212,600股。

　　表决结果：同意202,889,996股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7681%；反对259,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274%；弃权212,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1045%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意5,742,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.4104%；反对259,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.1681%；弃权212,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.4214%。

　　2、审议通过了《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的议案》

　　现场表决情况：同意4,863,700股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意5,124,100股；反对323,800股；弃权215,900股。

　　表决结果：同意9,987,800股，占出席会议所有股东有效表决票的94.8734%；反对323,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0758%；弃权215,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.0508%。中山乐兴企业管理咨询有限公司、汤和控股集团有限公司属关联股东，回避表决。

　　其中，中小股东总表决情况：同意5,674,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.3145%；反对323,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.2110%；弃权215,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.4745%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

　　2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2024年8月13日