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珠海润都制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要

  证券代码:002923                证券简称:润都股份                公告编号:2024-040

  

  2024年08月13日

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是R 否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 R不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 R不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 R不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  报告期内,广饶县人民检察院发布一则公告称,该院在履行职责中发现,润都股份(002923.SZ)、峨眉山宏昇药业股份有限公司生产、销售有毒有害食品的行为损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定,法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼,法律规定的机关和有关组织提起诉讼的,人民检察院可以支持起诉。公司在获悉此公告的第一时间与检察院取得联系,并进行了内部核查;核查结果显示,本公司并未生产、销售有毒有害食品”具体内容详见公司于2024年06月16日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于媒体报道有关情况的说明》(公告编号:2024-025)。

  截至本报告披露之日,公司生产经营正常,相关工作正在有序开展。公司已委托专业律师跟进此事,后续如有重大进展,将按照法律法规和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务。

  

  证券代码:002923             证券简称:润都股份             公告编号:2024-038

  珠海润都制药股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年08月12日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议通知以书面方式于2024年08月02日向各位董事发出并送达。会议应到董事7人,实到董事7人;其中,现场出席会议董事3名,通讯方式出席会议董事4名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

  与会董事认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》(编号:2024-040)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告》(编号:2024-041)。

  三、备查文件

  1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  珠海润都制药股份有限公司

  董事会

  2024年08月13日

  

  证券代码:002923             证券简称:润都股份             公告编号:2024-039

  珠海润都制药股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年08月12日以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议通知以书面的方式于2024年08月02日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中现场出席会议2人,通讯出席会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

  经审核,监事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》(编号:2024-040)以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告》(编号:2024-041)。

  三、备查文件

  1.珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  

  珠海润都制药股份有限公司

  监事会

  2024年08月13日

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