珠海润都制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002923                证券简称：润都股份                公告编号：2024-040

　　2024年08月13日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，广饶县人民检察院发布一则公告称，该院在履行职责中发现，润都股份（002923.SZ）、峨眉山宏昇药业股份有限公司生产、销售有毒有害食品的行为损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定，法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼，法律规定的机关和有关组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。公司在获悉此公告的第一时间与检察院取得联系，并进行了内部核查；核查结果显示，本公司并未生产、销售有毒有害食品”具体内容详见公司于2024年06月16日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于媒体报道有关情况的说明》（公告编号：2024-025）。

　　截至本报告披露之日，公司生产经营正常，相关工作正在有序开展。公司已委托专业律师跟进此事，后续如有重大进展，将按照法律法规和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2024-038

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年08月12日上午10：00以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面方式于2024年08月02日向各位董事发出并送达。会议应到董事7人，实到董事7人；其中，现场出席会议董事3名，通讯方式出席会议董事4名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

　　与会董事认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》（编号：2024-040）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告》（编号：2024-041）。

　　三、备查文件

　　1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年08月13日

　　证券代码：002923             证券简称：润都股份             公告编号：2024-039

　　珠海润都制药股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年08月12日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面的方式于2024年08月02日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议2人，通讯出席会议1人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为公司2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》（编号：2024-040）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司2024年半年度报告》（编号：2024-041）。

　　三、备查文件

　　1.珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海润都制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年08月13日