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人福医药集团股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:600079        证券简称:人福医药       公告编号:2024-079

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年8月12日

  (二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共869名,代表股份503,484,245股,占公司股份总数的30.85%。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席5人,董事王学海、独立董事刘林青、周睿因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事5人,出席4人,监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议;

  3、 公司董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:公司2024年半年度利润分配议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于向董事发放2023年度成长共享奖金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于向监事发放2023年度成长共享奖金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 现金分红分段表决情况

  

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为:

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议的所有议案为普通议案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北山河律师事务所

  律师:曹琴、郭昕瑞

  2、 律师见证结论意见:

  人福医药2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  2024年8月13日

  ● 上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ● 报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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