厦门金达威集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2024年8月12日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月12日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：公司董事长江斌先生因公务出差，无法现场出席并主持会议，本次会议由公司副董事长王水华先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东291人，代表股份220,983,746股，占公司有表决权股份总数的36.2307％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占公司有表决权股份总数的30.0381％。

　　通过网络投票的股东290人，代表股份37,771,014股，占公司有表决权股份总数的6.1926％。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东289人，代表股份9,271,014股，占公司有表决权股份总数的1.5200％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东289人，代表股份9,271,014股，占公司有表决权股份总数的1.5200％。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,669,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9528％；反对1,914,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8663％；弃权399,700股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1809％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,956,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0397％；反对1,914,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6491％；弃权399,700股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3113％。

　　该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(二) 审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,523,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8865％；反对2,129,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9638％；弃权330,800股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1497％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,810,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4584％；反对2,129,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9735％；弃权330,800股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5681％。

　　(三) 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　总表决情况：

　　同意218,001,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6506％；反对2,869,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2987％；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,289,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8366％；反对2,869,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9554％；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2081％。

　　该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(四) 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

　　总表决情况：

　　同意217,961,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6323％；反对2,890,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3081％；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,248,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3997％；反对2,890,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1797％；弃权131,700股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4206％。

　　该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月十二日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2024-064

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于全资子公司投资设立合资公司

　　完成工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司内蒙古金达威药业有限公司与元一（天津）生物科技有限公司于2024年7月31日签署《投资协议》，共同投资设立合资公司金元生物科技（内蒙古）有限公司（以下简称合资公司）。具体内容见公司于2024年8月1日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第2024-060号《关于全资子公司签订投资协议的公告》。近日，合资公司已完成设立相关的工商登记手续，并取得了营业执照，具体信息如下：

　　1、 名称：金元生物科技（内蒙古）有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91150122MADXD90R7K

　　3、 类型：其他有限责任公司

　　4、 住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县工业园区西区

　　5、 法定代表人：张骊

　　6、 注册资本：500万元

　　7、 成立日期：2024年08月09日

　　8、 经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；肥料销售；生物基材料销售；生物有机肥料研发；化妆品批发；化妆品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月十二日