天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：601162         证券简称：天风证券      公告编号：2024-030号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2024年8月7日向全体董事发出书面通知，于2024年8月12日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　审议通过《关于审议＜天风证券“三重一大”事项决策实施规定（试行）＞的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　特此公告。

　　天风证券股份有限公司董事会

　　2024年8月14日