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湖南丽臣实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001218 证券简称：丽臣实业公告编号：2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年8月13日（星期二）下午14︰30

　　（2）网络投票时间：2024年8月13日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长刘茂林先生。

　　6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、股东及股东代表出席的总体情况：

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计172人，代表175名股东，代表股份数85,538,302股，占公司有表决权股份总数的64.9691%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代表50人，代表53名股东，代表股份数60,450,585股，占公司有表决权股份总数的45.9142%。

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代表122人，代表股份数25,087,717股，占公司有表决权股份总数的19.0549%。

　　2、中小股东及股东代表出席情况：

　　出席现场和网络投票的中小股东及股东代表共计159人，代表股份数28,017,702.00股，占公司有表决权股份总数的21.2803%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代表39人，代表股份数7,843,985.00股，占公司有表决权股份总数的5.9578%。

　　通过网络投票出席会议的中小股东及股东代表120人，代表股份数20,173,717股，占公司有表决权股份总数的15.3226%。

　　（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　（四）公司聘请的见证律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于制定＜未来三年（2024年—2026年）股东回报规划＞的议案》

　　表决结果：同意83,507,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6261%；反对53,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%；弃权1,976,700股（其中，因未投票默认弃权1,976,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3109%。

　　中小股东表决结果为：同意25,987,142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.7526%；反对53,860股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1922%；弃权1,976,700股（其中，因未投票默认弃权1,976,700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.0552%。