重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第二次股东大会决议公告

　　证券代码：000565         证券简称：渝三峡A       公告编号：2024-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：2024年8月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月14日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年8月14日上午9:15，结束时间为2024年8月14日下午3:00。

　　3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司原董事长张伟林先生已辞职，由公司过半数董事共同推举董事李勇先生主持。

　　6、会议召开的合法、合规性：经公司2024年第三次（十届八次）董事会会议审议，决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票股东情况

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　提案1.00《关于补选公司非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意177,084,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8929％；反对174,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,275,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0393％；反对174,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9096％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0511％。

　　表决结果：本提案获得通过，秦彦平先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

　　2、律师姓名：徐英昊  李小玲

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、方式和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（重庆）事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：000565          证券简称：渝三峡A        公告编号：2024-030

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2024年第四次（十届九次）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2024年第四次（十届九次）董事会于2024年8月14日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2024年8月5日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，公司半数以上董事共同推举董事秦彦平先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于张伟林先生因工作调整辞去公司董事长职务，公司董事会经审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事会人员变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，为保证公司董事会专门委员会正常运行，补选秦彦平先生为第十届董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：000565     证券简称：渝三峡A      公告编号：2024-031

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举秦彦平先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期与本届董事会相同。同日，公司召开的十届九次董事会经审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，并补选秦彦平先生为第十届董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　附件：

　　董事长秦彦平先生简历

　　秦彦平：男，1975年7月生，工商管理硕士，高级政工师、经济师，历任重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(信访办公室)部长(主任)，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记等职务。现任公司党委书记。2024年8月14日经公司2024年第二次临时股东大会选举为董事；2024年8月14日经公司十届九次董事会选举为董事长。除此之外秦彦平与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告披露日，秦彦平持有本公司26,000股股票。秦彦平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。