深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　根据公司2024年半年度财务报告，2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为31,917,628.32元，截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为174,696,544.31元，母公司可供股东分配的利润为29,222,849.52元（以上财务数据未经审计）。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2024年6月30日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后324,837,082股为基数计算，合计派发现金红利25,986,966.56元（含税）。

　　如公司总股本在分配方案披露至实施期间因股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、 利润分配方案的合法性、合规性及合理性

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、 履行的相关程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》。董事会认为：公司2024年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月15日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司2024年中期现金分红预案。

　　四、 其他说明

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月16日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-040

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议签到时间：2024年9月13日（星期五）14:20。

　　现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深交所交易系统投票：2024年9月13日9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。

　　②通过深交所互联网投票系统投票：2024年9月13日9:15-15:00。

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

　　6、股权登记日：2024年9月9日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）2024年9月9日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；具体内容详见2024年8月16日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

　　2、特别提示事项

　　上述提案为普通表决事项。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月10日，上午9:30-12:00，下午14:00-17:30

　　2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座37楼董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在：2024年9月11日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座37楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0755-26559930

　　联系传真：0755-86021261

　　电子邮箱：buydeem@crastal.com

　　联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3801

　　邮政编码：518055

　　联系人：牛文娇

　　2、出席本次会议股东的所有费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月16日

　　附件一：

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：               身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350824

　　2、投票简称：北鼎投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月13日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2024年9月13日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300824                证券简称：北鼎股份                公告编号：2024-038

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、 公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　概述

　　报告期内，国内消费市场复苏较弱，自主品牌国内业务收入承压；自主品牌海外业务在地区、渠道、产品等方面的拓展均正常推进中；OEM/ODM 业务收入随各主要客户库存的恢复持续回升。

　　利润端，报告期内，自主品牌国内与海外业务在营销推广、产品研发、人才吸引及激励等方面投入均有所加大，对集团整体盈利水平产生一定影响。

　　1、报告期内，公司整体营业收入构成及变动情况如下：

　　公司整体营业收入

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　2、“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

　　①产品及服务

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

　　（按产品及服务）

　　注1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误；

　　2：其他电器类产品包括烤箱、电热水壶、多士炉、空气炸锅及其他；

　　3：餐具及饮具包括杯类、壶类、餐盒类、碗盘类、储物罐系列等；

　　4：烹饪具包括珐琅锅系列、不粘锅系列等。

　　报告期内，公司推出“SP55即热净饮机”“TK65多功能旅行电水壶”“mini卡式炉”“不粘锅猪猪粉套装”“30cm不粘平底煎炒锅”“G32不锈钢电蒸锅”“28cm不粘平底煎锅”“300ml泡茶随手杯”“双饮吨吨杯”等电器及用品产品以及“刺梨茉莉玫瑰茶”“苹果山楂四神茶”等配套食材。

　　报告期内，公司推出新品包括：

　　②全球化发展

　　“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

　　（按地区）

　　注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

　　报告期内，国内消费市场整体复苏较弱，北鼎国内业务收入略有下滑。公司“北鼎BUYDEEM”自主品牌海外业务拓展稳步推进，同比增长29.47%。

　　③市场与渠道

　　“北鼎BUYDEEM”中国营业收入

　　（按销售方式）

　　“北鼎BUYDEEM”中国经分销情况

　　注：“其他”项包括积分礼品渠道、淘宝分销、其他第三方平台、大客户团购等非自营渠道。

　　“北鼎BUYDEEM”中国线上直销情况

　　注：北鼎商城为公司自建APP及小程序。

　　“北鼎BUYDEEM”中国线下直销情况

　　北鼎品牌线下体验店，作为公司渠道建设中重要布局，在品牌露出、消费者触达、场景展示等方面具有不可替代的作用。报告期内，受益于线下消费场景的修复及公司经营持续优化，线下自营门店实现营业收入2,284.70万元，同比增长26.63%，在自主品牌国内业务中收入占比提升至10.24%。

　　报告期内，公司在成都、上海、苏州、北京、重庆、长沙、天津新开北鼎线下体验店7家。

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-036

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知各位董事、监事及高管。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由全体董事共同推举的董事方镇先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于＜ 2024年半年度报告＞及其摘要的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《关于＜ 2024年半年度报告＞及其摘要的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2. 审议通过《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为：公司2024年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　3. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2024年9月13日下午14：30召开2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月16日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-037

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知全体监事。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于＜ 2024年半年度报告＞及其摘要的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2. 审议通过《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司2024年中期现金分红预案。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月16日