海思科医药集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002653                          证券简称：海思科                            公告编号：2024-080

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,114,117,970为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　海思科医药集团股份有限公司

　　法定代表人：范秀莲

　　2024年8月16日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2024-078

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月15日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月5日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司2024半年度的财务及经营情况。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司监事会

　　2024年8月16日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2024-079

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会增加

　　临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月15日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　公司于2024年8月15日收到控股股东及实际控制人之一王俊民先生《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。上述议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.86%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　除增加议案外，公司于2024年8月15日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月5日14:00开始;

　　（2）网络投票时间：2024年9月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2024年9月2日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年8月15日、2024年8月16日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3、 第1、2、3、4项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、 本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年9月3日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

　　3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　4、联系方式

　　（1）联 系 人：郭艳

　　（2）电 话：028－67250551

　　（3）传 真：028－67250553

　　（4）电子邮箱：haisco@haisco.com

　　（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　（6）邮 编：611130

　　5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。

　　6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　3、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年9月5日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为：2024年9月5日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　授权委托日期：   年    月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖公章。

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2024-077

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月5日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　三、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　因公司经营发展需要，公司拟调整子公司股权架构。因子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　西藏海思科制药有限公司（简称“西藏制药”）拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司（简称“海思康睿”）100%股权转让给成都海思科医药有限公司（简称“成都海思科医药”），交易价格为5,000万元人民币，该项交易完成后，成都海思科医药拟将其持有的西藏制药100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司（简称“公司”），交易价格为3,200万元人民币，全部交易完成后，海思康睿变为成都海思科医药的一级子公司，西藏制药变为公司的一级子公司。

　　公司第五届董事会第十三次会议（公告编号：2024-034）审议通过的《关于调整公司子公司股权架构的议案》中“西藏海思科制药有限公司拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司100%股权、西藏海悦营销策划有限公司100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司”不再执行。

　　五、审议通过了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　提请股东大会审议上述议案第二、三。

　　《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年8月16日