山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　股票代码：002379　    股票简称：宏创控股       公告编号：2024－032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209,973,753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用13,801,241.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币786,198,757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2024年6月30日公司募集资金使用及期末结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税589,245.28元）后的金额。

　　注2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额589,245.28元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2022年7月8日经本公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于2023年7月24日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　因购买理财产品需要， 公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

　　2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

　　公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

　　截至2024年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额（本金）为39,998.00万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1.募集资金使用情况表

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：自2023年以来，公司所处的铝加工行业景气度有所下滑，国内铝加工行业终端需求新订单恢复较为缓慢，下游需求表现不及预期，导致公司项目投资建设的速度有所放缓，截至2024年6月30日尚未开工。

　　证券代码：002379                证券简称：宏创控股                公告编号：2024-031

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　董事长：杨丛森

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2024年08月16日

　　股票代码：002379　股票简称：宏创控股   公告编号：2024－029

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

　　2、审议并通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股    公告编号：2024－030

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议并通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月十六日

　　股票代码：002379　   股票简称：宏创控股      公告编号：2024－034

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于公司及子公司获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 获取补助的基本情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏创控股”）及子公司自2024年1月1日至2024年8月15日，累计收到政府补助资金1,384.51万元。具体情况如下：

　　注：邹平县宏程铝业科技有限公司简称“宏程铝业”；滨州鸿博铝业科技有限公司简称“鸿博铝业”。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助 为与收益相关的政府补助。

　　2、 补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，在实际收到时直接计入当期损益，计入相关损益科目。

　　3、 补助对上市公司的影响及风险提示

　　本次收到的与收益相关的政府补助，预计对公司2024年度税前利润影响金额为人民币1,384.51万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府批文；

　　2、收款凭证。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　股票代码：002379　   股票简称：宏创控股      公告编号：2024－033

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2024年半年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 23,391,175.22 元。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2024年半年度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年半年度计提各项资产减值准备 23,391,175.22 元，明细如下表：

　　2024年半年度各项资产减值准备计提情况表

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年半年度公司计提资产减值准备金额合计23,391,175.22元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2024年半年度归属于母公司所有者净利润23,266,586.22元，减少2024年半年度归属于母公司所有者权益23,266,586.22元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

　　三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、备查文件

　　审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日