漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600436        公司简称：片仔癀

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2024-039

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2024年8月15日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　监事会发表审核意见如下：

　　1、公司董事会对《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2024年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监事会

　　2024 年 8 月 17 日

　　证券代码：600436                 证券简称：片仔癀             公告编号：2024-038

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年8月15日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

　　一、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意制定《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。该议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

　　议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（2024-032号）。

　　该议案无需提交至公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

　　报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2024 年 8 月 17 日