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陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:600248           证券简称:陕建股份         公告编号:2024-060

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已于2024年8月9日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

  审议通过《关于公司总部职能部室优化调整工作方案》

  为进一步加强公司管控体系建设,同意本次总部职能部室优化调整工作方案。

  本议案已经第八届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  陕西建工集团股份有限公司

  董事会

  2024年8月17日

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