北京燕京啤酒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000729                          证券简称：燕京啤酒                       公告编号：2024-48

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、 公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2024年半年度报告》。

　　董事长： 耿超

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　证券代码：000729             证券简称：燕京啤酒             公告编号：2024-46

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年8月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年8月16日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

　　3、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

　　独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过了《公司2024年半年度风险管理报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　2024年上半年，公司根据相关要求，充分发挥风险管理组织机构职能，积极开展风险管理工作，如期完成风险识别、评估、报告工作，完成对分子公司的风险管理评价考核，完成风险自查台账，组织完成风险责任书签订、风险量化监测以及制定风险控制计划等系列工作，进一步健全稳固风险防控体系，风险应对措施合理有效。2024年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十六日

　　证券代码：000729       证券简称：燕京啤酒       公告编号：2024-47

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年8月6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年8月16日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案构成关联交易，关联监事乔乃清因在关联公司任职，审议本议案时回避表决。2名非关联监事一致同意本议案。

　　《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月十六日