苏州东山精密制造股份有限公司 第六次监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密      公告编号：2024-073

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六次监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月18日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2024年度核销资产的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，对相关资产进行核销能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果。本次核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度的规定，不会影响公司当期损益，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

　　二、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2024年8月18日

　　证券代码：002384                 证券简称：东山精密      公告编号：2024-066

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于2024年度核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度核销资产的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次核销部分资产情况概述

　　为进一步加强公司的资产管理，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，为真实、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司本次对东莞暴风智能科技有限公司的应收账款16,958.28万元及POWERWAVE科技（泰国）有限公司的长期应收款1,070.39万元进行核销，金额合计18,028.67万元。本次核销的主要原因是上述应收款项逾期3年以上仍无法收回、部分债务人已进入破产程序、无财产可供执行等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。

　　二、本次核销部分资产对公司的影响

　　本次核销的资产类合计金额18,028.67万元，公司已根据相关法律法规及《企业会计准则》等规定对上述款项全额计提坏账准备，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不会影响公司当期损益。

　　三、本次核销部分资产审议程序

　　（一）董事会审议

　　公司于2024年8月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度核销资产的议案》。公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于本次核销资产的有关事项。

　　（二）监事会审议

　　公司于2024年8月18日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度核销资产的议案》。经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，对相关资产进行核销能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果。本次核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度的规定，不会影响公司当期损益，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年8月18日

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密      公告编号：2024-068

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,216.98万元（不含税金额）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注] 截至2024年6月30日，该差异系项目结项产生的永久补充流动资金665.18万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2024年06月30日，本公司有12个募集资金专户，其中因项目结项及变更募集资金用途注销10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十八日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年1月1日-6月30日

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2024年1月1日-6月30日

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密      公告编号：2024-069

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,216.98万元（不含税金额）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接费用650.00万元（含税）

　　募集资金余额中募集资金专户中存储16,613.54万元

　　二、前次募集资金使用情况

　　2020年7月31日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为39,959.14万元，已在2020年度全部使用募集资金进行了置换。

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一） 募集资金投资项目实施地点变更情况

　　公司于2021年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，增加“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”的项目实施地点。增加实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号和苏吴国土2020-WG-16地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）。

　　(二） 募集资金投资项目变更情况

　　1. 公司于2022年2月17日召开第五届董事会第十九次会议，并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将前次募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。新项目调整后投资总额为61,565.47万元，占前次募集资金总额的比例为21.29%。公司变更项目的原因为受5G通信建设进度低于预期、下游客户需求放缓等因素的影响，项目投资进度不达预期。考虑到近年来新能源汽车市场快速发展，车载FPC产品市场前景广阔，2022年2月公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。本次募集资金项目变更能够进一步完善公司的产业布局，提升公司对国际领先新能源汽车商的服务能力。

　　2. 公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第九次会议和2024年5月10日召开的2023年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”主要用于移动通讯领域，受国际环境对我国5G行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面的影响，国内5G工程建设进度有所放缓，叠加国内外经济环境和市场需求的变化、行业内部竞争加剧等其他因素，该项目投资进度较慢。近年来，公司聚焦消费电子和新能源业务的“双轮驱动”发展战略，为进一步完善产业布局，增强对下游客户的服务能力，保障募集资金使用效益，公司经审慎考虑后拟终止“Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”，将该项目尚未使用的募集资金用于“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　详见本报告附件1相关说明。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　请参见本报告附件2相关说明。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　1. 公司于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内8亿元资金额度可滚动使用。截至2021年7月29日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回。

　　2. 公司于2021年7月28日召开第五届董事会十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内5亿元资金额度可滚动使用。截至2022年6月30日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回。

　　3. 公司于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年7月27日，以上补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户。

　　4. 公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月9日，以上补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户。

　　5. 公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2023年6月9日，以上补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户。

　　6. 公司于2023年6月12日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，以上补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还至募集资金专用账户。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　公司前次非公开发行股票募集资金总额289,225.58万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为286,395.39万元。截至2024年6月30日，前次非公开发行募集资金投资项目累计使用募集资金270,604.33万元，尚未使用募集资金17,278.72万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例6.03%。由于近几年宏观经济环境变化影响、5G工程建设进度低于预期、市场需求下滑等因素影响，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”的生产建设，将该项目尚未使用的募集资金（含利息）用于公司“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”。

　　“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”、“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”已完成投入并结项，上述结项项目的募集户销户时共产生节余资金665.18万元，金额较小。节余的主要原因为公司审慎使用募集资金和利息收入。

　　1. 公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意上述2个项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，独立董事、监事会以及保荐人发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，节余资金（包括利息收入）占结项项目募集资金净额的比例未达到或者超过10%。公司使用节余资金无需经股东大会审议通过。

　　2.“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”销户时节余募集资金11.49万元，公司将其永久补充流动资金。本次节余金额较小，小于500万元且低于该项目募集资金净额的1%，公司使用节余资金无需履行相关程序。

　　附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月十八日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2024年6月30日

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”已完成投入并结项，承诺投资金额与实际投资金额差异较小，主要原因系公司在满足项目投入需要的前提下，审慎地使用项目资金，并通过募集资金闲置期间产生的利息收入所致

　　[注2] 详见本报告三（二）之说明附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2024年6月30日

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注] 详见本报告三（二）之说明

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密      公告编号：2024-070

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资增加担保额度，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为保证公司子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为所属子公司向银行等金融机构融资增加担保额度15亿元（最终以银行等金融机构审批为准）。具体情况明确如下：

　　单位：万元

　　注：本次对外担保事项担保人为苏州东山精密制造股份有限公司；本次对外担保事项决议有效期为自股东会审议通过之日起18个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准；本次对外担保事项不属于关联担保；上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、董事会审议表决情况：公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外担保的议案》。董事会同意公司为上述被担保对象向银行等金融机构融资增加担保额度15亿元（最终以银行等金融机构审批为准）。

　　3、本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：Dragon Electronix Holdings Inc.

　　成立日期：2016年6月

　　注册资本：113,450,100美金

　　所属行业：电子电路行业

　　主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

　　三、拟签署担保协议的内容

　　公司为子公司向银行等金融机构融资增加担保额度不超过公司股东会审议通过的总担保额度，对外担保决议有效期为自股东会审议通过之日起18个月。具体担保期限以子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为51.13亿元，占公司2023年末经审计净资产的28.18%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年8月18日

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密      公告编号：2024-071

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于调整对外投资方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整对外投资方案的议案》，拟对江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由人民币5亿元调整至2亿元，并授权公司经营管理层签署相关协议。具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司于2021年9月1日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与专业投资机构合作对外投资的议案》，同意公司与江苏博融股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏博融”）等机构共同设立江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）（“合伙企业”）。合伙企业预计总规模为33亿元，其中，公司作为有限合伙人拟认缴出资5亿元，江苏博融作为普通合伙人拟认缴出资2,000万元，其他有限合伙人合计认缴出资约27.80亿元。2021年9月27日，该合伙企业在江苏省南京市江北新区管理委员会行政审批局完成设立登记。具体内容详见公司2021年9月3日、9月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告（公告编号：2021-063、065）。截至目前，公司作为有限合伙人累计实缴1.50亿元。

　　二、调整对外投资情况

　　综合考虑公司实际运营情况，经与普通合伙人江苏博融沟通协商一致，公司对合伙企业的认缴出资额由人民币5亿元调整至2亿元。公司本次调整认缴出资额事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

　　双方（公司与江苏博融）拟签订有限合伙协议之附属协议（“本协议”），本协议的主要条款（最终以实际签署协议为准）如下：

　　1.缴付出资

　　双方确认，截至本协议签署日，公司认缴合伙企业出资5亿元。基于公司作为上市公司的运营情况和适用的特殊监管要求，双方同意将公司对合伙企业的认缴出资额调减为2亿元，公司对调减的3亿元出资（“调减出资额”）不再负有缴付义务。

　　公司将在本协议签署且收到普通合伙人出具的缴付出资通知后的20个工作日内，向合伙企业完成剩余5,000万元（“剩余出资金额”）实缴出资。

　　无论是否存在其他相反约定，在公司按照本协议第1条约定的方案缴付出资后，普通合伙人确认并同意：（1）公司不因本次认缴出资额调整而实质性的构成违约合伙人，不承担任何违约责任（包括但不限于合伙协议第3.9条约定的任何责任）、不丧失/调减任何其他权益、权利；（2）其自愿且不可撤销地豁免公司因与本次认缴出资额调整相关的任何和全部违约责任（如有），并放弃根据合伙协议之约定向公司提出相应主张或诉求的权利，包括但不限于要求公司支付滞纳金、违约金、转让公司的实缴出资额或其对应的合伙权益、限制公司表决权或暂扣公司的分配款等。

　　公司完成剩余出资金额的实缴后，普通合伙人应当尽快协调合伙企业的其他合伙人完成公司认缴出资额缩减的工商变更登记程序。双方特此确认并同意，将积极配合合伙企业投资运营相关的各项工作，包括但不限于配合签署本次及后续历次工商变更登记程序相关的文件。

　　2.其他

　　普通合伙人确认并承诺其有权签署本协议，其有权实现公司就调减出资额免于承担实缴出资义务和违约责任，并将协调合伙企业的其他合伙人完成相应的工商变更登记工作。本协议受中国法律管辖并根据其解释和执行，与本协议相关的任何争议，首先应由双方通过友好协商解决，如双方不能协商解决，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会/上海国际仲裁中心进行仲裁，按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

　　本协议自双方加盖公章并经其正式授权代表有效签署之日起生效并对双方具有约束力；尽管有前述约定，本协议第1条的约定将在公司完成剩余出资金额的实缴后生效并对双方具有约束力。

　　三、最近12个月尚未披露的累计对外投资情况

　　截止本公告披露之日，除已经公司董事会和股东会审议通过对外投资事项外，公司最近12个月内尚未披露的对外投资情况（不含本次对外投资）：2023年12月，经公司总经理办公会审议通过，公司对济南影谱科技有限公司增资1,000万元、对深圳若愚科技有限公司增资150万元，目前相关工商变更手续已完成。

　　四、审议程序

　　2024年8月18日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整对外投资方案的议案》，同意对合伙企业认缴出资额由人民币5亿元调整至2亿元，并授权公司经营管理层签署相关协议。

　　五、对公司的影响

　　本次减少合伙企业认缴出资额，不会影响合伙协议主要条款的履行，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年8月18日

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密      公告编号：2024-072

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于召开2024年度第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18召开第六届董事会第十二次会议，会议决议于2024年9月10日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2024年度第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2024年9月10日下午14:00

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月5日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东会表决的提案

　　本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2024年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

　　3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案2。

　　4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案2。

　　三、本次股东会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2024年9月6日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：证券部

　　联系电话：0512-80190019

　　传    真：0512-80190029

　　联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12A栋证券部

　　邮政编码：215128

　　会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2024年9月6日17:00前与公司联系。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年8月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年9月10日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2024年度第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密        公告编号：2024-074

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩网上说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年半年度报告》及摘要已于2024年8月20日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2024年9月9日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2024年半年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长袁永刚先生，董事、执行总裁单建斌先生，董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，董事、副总经理、财务总监王旭先生，独立董事高永如先生。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月9日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描附件二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年8月18日

　　附件：

　　（问题征集专题页面二维码）

　　证券代码：002384                        证券简称：东山精密                        公告编号：2024-067

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　法定代表人：袁永刚

　　2024年8月20日

　　证券代码：002384         证券简称：东山精密       公告编号：2024-065

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月18日在公司以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2024年度核销资产的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于2024年度核销资产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　二、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　三、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　五、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　六、审议通过《关于调整对外投资方案的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于调整对外投资方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　七、审议通过《关于召开2024年度第四次临时股东会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开2024年度第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2024年8月18日