安井食品集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度 及《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：603345  证券简称：安井食品  公司编号：临 2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度及＜公司章程＞部分条款的议案》。为进一步完善公司治理，公司结合实际情况，制定、修订相关治理制度。其中，制定制度为《安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则》《安井食品集团股份有限公司经营投资管理办法》《安井食品集团股份有限公司舆情管理办法》，修订制度为《安井食品集团股份有限公司章程》《安井食品集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　一、本次《公司章程》修订的条款内容

　　《公司章程》的相关条款及具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变；《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司其他治理制度修订情况

　　公司制定的《安井食品集团股份有限公司董事长办公会议事规则》《安井食品集团股份有限公司经营投资管理办法》《安井食品集团股份有限公司舆情管理办法》以及修订的《安井食品集团股份有限公司总经理工作细则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效并实施。

　　三、授权相关事项

　　董事会提请股东会授权董事会：办理《公司章程》修订的审批和工商备案的具体事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

　　在公司股东会审议通过《关于制定、修订公司部分制度及《公司章程》部分条款的议案》后，《安井食品集团股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

　　特此公告。

　　安井食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月20日