山东金晶科技股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2024年8月7日通过电话、邮件等方式发出召开八届二十次董事会的通知，会议于2024年8月17日以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2024年半年度报告以及摘要

　　本议案已获得本届董事会审计委员会事前认可并同意提交八届二十次董事会审议。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2024-024的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的公告》。

　　三、山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2024-025的临时公告《山东金晶科技股份有限公司为全资孙公司银行授信提供担保的公告》。

　　四、关于聘任财务总监的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2024-026的临时公告《山东金晶科技股份有限公司关于财务总监退休离任以及聘任财务总监的公告》。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2024-025

　　山东金晶科技股份有限公司

　　为全资孙公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司，本公司全资孙公司。

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元（北京银行济南分行10000万元，青岛银行滕州支行10000万元，汇丰银行青岛分行20000万元）、滕州金晶新材料有限公司威海银行滕州支行6000万元银行授信提供担保，本公司为滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司提供担保的余额分别为40331.87万元、17750万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司拟与有关金融机构签订《综合授信合同》等文件，其中由本公司为上述融资主体综合授信提供连带责任保证。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

　　上述担保事项已经2024年8月17日召开的金晶科技八届二十次董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　主要财务数据、指标（2023年度数据已经审计，2024年上半年数据未经审计，单位：元）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次本公司拟为滕州金晶玻璃有限公司40000万元、滕州金晶新材料有限公司6000万元银行授信提供担保，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　通过本次担保有利于加快推动业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　被担保方为本公司全资孙公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证。

　　董事会表决结果8票同意、0票弃权、0票反对。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保余额124,001.1万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%，其中对子公司的担保余额124,001.1万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%。公司不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、金晶科技八届二十次董事会决议

　　2、滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司营业执照复印件

　　3、滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司财务报表

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2024-024

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于全资孙公司申请银行授信的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日召开的八届二十次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于全资孙公司申请银行授信的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、本次申请授信额度的情况

　　为保证公司正常生产经营需要，公司全资孙公司滕州金晶新材料有限公司、滕州金晶玻璃有限公司拟申请银行综合授信，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。本次拟申请情况如下：

　　本次拟申请的银行授信额度，已经八届二十次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

　　二、董事会意见

　　公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—023

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2024年8月7日以电话方式发出召开八届十次监事会的通知，会议于2024年8月17日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席蒋永蕊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　审议通过了山东金晶科技股份有限公司2024年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、2024年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2024年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600586             证券简称：金晶科技          公告编号：临 2024-026

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于财务总监退休离任以

　　及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监退休离任情况

　　1、公司董事会于2024年8月17日收到财务总监栾尚运先生递交的退休离任报告。栾尚运先生因达到法定退休年龄，申请退休离任辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，栾尚运先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。退休离任后，栾尚运先生不再担任公司任何职务。

　　2、截至本公告披露日，栾尚运先生持有公司股份10800股，其持有公司股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的规定。

　　公司及公司董事会对栾尚运先生在任职期间为公司所做的工作表示由衷的感谢！

　　二、公司财务总监聘任情况

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月17日在公司会议室以现场+视频方式召开第八届董事会第二十次会议，会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，为确保公司业务的顺利开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会对财务总监候选人任职资格审查通过，公司八届二十次董事会聘任张钰女士担任公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。

　　截至本公告披露日，张钰女士未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　个人简历：张钰, 女,汉族,1981年出生,中共党员,本科学历,中级审计师。2005年加入公司，历任仓储部经理、财务分部副经理、财务会计核算部经理，负责财务会计管理等工作。

　　公司代码：600586                      　　　　　　　　　　公司简称：金晶科技

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用