广东东阳光科技控股股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600673                      　　　　　　　　　　公司简称：东阳光

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光       编号：临2024-55号

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　关于2024年第二季度对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等21家控股子公司，不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2024年第二季度新增担保金额合计153,651.40万元，同时解除担保金额合计229,300.34万元。截至2024年6月30日，公司提供担保余额为832,491.55万元。

　　● 本次担保是否有反担保：不涉及

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2024年3月29日和2024年5月17日召开了第十一届董事会第三十七次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。2024年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过173.85亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，详情请见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2024年度对外担保额度预计及2023年第四季度对外担保进展的公告》（临2024-16号）。

　　2024年第二季度，公司（包括控股子公司）实际提供担保情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　2024年第二季度，公司（包括控股子公司）提供担保的21家控股子公司均在2024年度预计担保范围之内，被担保子公司的基本法人信息请见附件。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司对外提供的担保总额为89.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的91.10%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　附件：

　　被担保方相关信息如下：

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光       编号：临2024-56号

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2022年员工持股计划第五次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月19日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第五次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共30人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的50.06%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　会议选举杨若木、李刚为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，与吕正强共同组成公司2022年员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。选举杨若木为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。单大定、胡来文不再担任公司2022年员工持股计划管理委员会委员。

　　表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的100%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%弃权。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2024年8月20日