深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-083

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年8月6日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年8月16日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2024年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年半年度报告》及《豪鹏科技：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会经过认真审核后认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-085）。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会经过认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技           公告编号：2024-085

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度的相关募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2022年度首次公开发行股票募集资金（以下简称“2022年度募集资金”）

　　1、2022年度募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号），公司获核准向社会公开发行不超过20,000,000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。截至2022年8月31日，公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股，实际募集资金总额为人民币1,043,800,000.00元，扣除发行费用人民币100,438,381.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币943,361,618.48元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305号）验资报告。

　　2、2022年度募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，公司已累计使用2022年度募集资金投入募投项目金额为91,625.54万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为525.51万元。

　　3、2022年度募集资金2024年半年度使用金额及期末余额

　　2024年半年度，公司实际使用2022年度募集资金投入募投项目金额为3,237.04万元，银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为1.17万元，募集资金专户注销后结息余额为0.26万元（已转入基本账户），截至2024年6月30日，2022年度募集资金已使用完毕。

　　2024年半年度，2022年度募集资金存放与投入情况具体如下：

　　单位：万元

　　（二）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称“2023年度募集资金”）

　　1、2023年度募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。截至2023年12月28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券面值为100.00元，实际募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，扣除发行费用人民币19,438,462.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,080,561,537.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159号）验资报告。

　　2、2023年度募集资金以前年度使用金额

　　截至2023年12月31日，公司未使用2023年度募集资金。

　　3、2023年度募集资金2024年半年度使用金额及期末余额

　　2024年半年度，公司实际使用2023年度募集资金投入募投项目金额为58,355.52万元，银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为365.95万元，以募集资金置换自有资金列支的发行费用金额为283.85万元，截至2024年6月30日，2023年度募集资金账户余额合计为50,066.58万元。

　　2024年半年度，2023年度募集资金存放与投入情况具体如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了三方监管协议，上述三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及三方监管协议的约定执行。

　　（一）2022年度募集资金

　　1、2022年度募集资金的管理情况

　　公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行福田支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳华南城支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，所有专户的2022年度募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，公司已完成专户的注销。

　　（二）2023年度募集资金

　　1、2023年度募集资金的管理情况

　　公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行、中国银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户，并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司在中信银行股份有限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行开设的募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，并完成专户的注销。

　　2、2023年度募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，2023年度募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）2022年度募集资金

　　单位：万元

　　（二）2023年度募集资金

　　单位：万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、2024年半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及时披露的情况。

　　2、2024年半年度，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-086

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司关于

　　2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　1）本次计提减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产价值、财务状况和经营成果，公司及下属子公司于2024年6月30日对应收款项、存货、固定资产等进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行全面清查和资产减值测试后，拟计提资产减值准备17,310,120.28元，拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，具体明细如下：

　　单位：元

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备，将减少公司2024年度半年度利润总额17,310,120.28元，并相应减少公司2024年6月30日所有者权益。本次计提的减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2024年6月30日公司的资产价值、财务状况和经营成果。

　　三、减值准备计提情况说明

　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　四、本次计提减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

　　五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年半年度计提存货减值准备共计17,310,120.28元，计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1.第二届董事会第六次会议决议；

　　2.第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2024-082

　　债券代码：127101         债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年8月6日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年8月16日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2024年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司2024年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年半年度报告》以及《豪鹏科技：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-085）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：001283                          证券简称：豪鹏科技                          公告编号：2024-084

　　债券代码：127101                          债券简称：豪鹏转债

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　（一）关于2022年限制性股票激励计划的事项

　　为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了2022年限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。

　　2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作和预留授予登记工作已经完成。其中首次授予日为2023年1月13日，首次授予数量为1,860,639股，首次授予激励对象198人，首次授予的限制性股票已于2023年2月24日上市；预留授予日为2023年8月11日，预留授予数量为433,000股，预留授予激励对象49人，预留授予的限制性股票已于2023年10月17日上市。

　　2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股份已于2024年6月25日上市流通，本次符合解除限售条件的激励对象共计179名，解除限售的限制性股票数量合计为501,261股。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的事项

　　经中国证监会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。“豪鹏转债”已于2024年6月28日开始转股。2024年第二季度，共有80张“豪鹏转债”完成转股（票面金额共计8,000元），合计转换152股“豪鹏科技”股票。截至本报告期末，“豪鹏转债”尚有10,999,920张，剩余票面总金额为1,099,992,000元。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）关于落实“质量回报双提升”行动方案的事项

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。公司于2024年2月6日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，主要内容如下：

　　（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（2）拟回购股份的用途：股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。

　　（3）拟回购股份的价格：不超过人民币60元/股（含本数），该回购股份价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。

　　（4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币10,000万元和回购股份价格上限60元/股测算，预计可回购股份数量约为1,666,666股，约占公司回购方案披露时总股本（82,293,639股）的2.03%；按回购总金额下限人民币5,000万元和回购股份价格上限60元/股测算，预计可回购股份数量约为833,333股，约占公司回购方案披露时总股本（82,293,639股）的1.01%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

　　（5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

　　（6）回购资金来源：公司自有资金。

　　截至2024年5月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,623,105股，回购股份的最高成交价为47.00元/股，最低成交价为32.58元/股，成交总金额（不含交易费）为99,988,427.00元。公司本次回购方案已实施完成。