新疆天富能源股份有限公司 关于调整公司2024年度 日常关联交易额度的公告

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源       公告编号：2024-临107

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次对公司2024年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　● 公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘伟、张高峰均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》, 同意根据公司2024年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2024年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过8,600.00万元，向关联人销售各种产品不超过10,600.00万元，向关联人提供劳务不超过13,600万元，接受关联人提供的劳务不超过109,500.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。具体内容详见公司2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临010《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表了同意的独立意见，认为：本次公司根据实际经营情况调增2024年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　（二）日常关联交易预计调整情况

　　根据目前公司经营的实际需要，增加公司2024年度日常关联交易额度13,900.00万元，调整后的关联交易情况如下表：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、 中新建电力集团有限责任公司

　　中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本1,000,000万元人民币,该公司成立于2023年8月，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　中新建电力集团主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：中新建电力集团2023年度审计报告、2024年第一季度财务报表

　　（未经审计），以上数据均为合并数

　　审计单位：河南星辰会计师事务所（普通合伙）

　　2、新疆天富信息科技有限责任公司

　　新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人王涛，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天富信息主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富信息2023年度审计报告、2024年半年度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

　　新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币42,000万元，主要经营范围：道路普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售等。

　　天富易通主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富易通2023年度审计报告、2024年半年度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　4、新疆天富环保科技有限公司

　　新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人杨志国，注册资本人民币5,000万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　天富环保主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富环保2023年度审计报告、2024年半年度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、本次调整向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易

　　公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司部分加气站所在区域，属于中新建电力集团控股子公司新疆锦龙电力集团有限公司电力供应范围，因此需向其购买电力服务；公司因生产经营需要，向天富集团及其所属关联企业采购设备材料等，新增公司向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易额度。

　　2、本次调整向关联人提供劳务的关联交易

　　公司控股子公司天富伟业具备较高的施工资质，长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。因天富伟业生产经营需要，新增公司向关联人提供劳务的关联交易额度。

　　3、本次调整接受关联人提供劳务的关联交易

　　中新建电力集团所属关联企业，具备提供招标代理服务、建设工程施工服务和技术服务等，公司因生产经营需要，新增接受关联人提供劳务的关联交易额度。

　　（二）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的关联交易，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。定价原则以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

　　五、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司董事会意见如下：

　　根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司2024年度日常关联交易额度，调增共计13,900.00万元，本次调整后，公司2024年度日常关联交易额度合计为157,200.00万元。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司监事会意见如下：

　　根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司2024年度日常关联交易额度，调增共计13,900.00万元，本次调整后，公司2024年度日常关联交易额度合计为157,200.00万元。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事专门会议审议情况如下：

　　本次关联交易事项已经公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议成员认为：本次公司根据实际经营情况调增2024年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　公司独立董事独立意见如下：

　　本次公司根据实际经营情况调增2024年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　六、中介机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：天富能源预计2024年度日常关联交易额度的调整事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过且独立董事发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源预计2024年度日常关联交易额度的调整事项无异议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第八届董事会第四次会议独立董事意见；

　　4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2024年8月19日

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2024-临102

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年8月9日以书面和电子邮件方式通知各位监事，8月19日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2024年半年度报告的议案；

　　监事会一致认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等；未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年半年度报告及摘要。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　同意《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临104《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司本次使用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意该项议案。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临105《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2024年半年度计提减值准备的议案；

　　公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提信用减值准备事项。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临106《关于公司2024年半年度计提减值准备的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于公司向北京银行申请并购贷款的议案；

　　同意公司在北京银行乌鲁木齐分行办理金额不超过1.10亿元的并购贷款业务，贷款期限5年，利率不超过3.49%，专项用于公司置换前期支付收购新疆天富集团有限责任公司“三供一业”供电和供热移交改造项目资产的资金，由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案；

　　根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司2024年度日常关联交易额度，调增共计13,900.00万元，本次调整后，公司2024年度日常关联交易额度合计为157,200.00万元。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临107《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

　　同意公司为间接控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过12亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，此次担保系前次担保的到期续保，具体如下：

　　7.01、关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.02、关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.03、关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案；

　　同意公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.04、关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案。

　　同意公司为天富集团在中航国际融资租赁有限公司办理不超过2亿元融资租赁业务提供担保。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临108《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

　　8、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案。

　　同意公司召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》和《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》及其子议案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临103《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月19日