海澜之家集团股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家          编号：2024—040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024年6月30日的财务状况和2024年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备共计28,588.48万元，本期转销21,732.33万元。具体如下：

　　单位：万元

　　注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、计提减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价准备计提情况

　　公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。具体原则：

　　针对存货分类中的原材料、在产品、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。

　　2024年上半年度，公司计提存货跌价准备28,537.95万元，转销存货跌价准备21,732.33万元。

　　（二）应收款项减值准备计提情况

　　本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2024年上半年度，公司计提应收账款坏账准备147.64万元，计提其他应收款坏账准备-97.12万元，合计计提应收款项坏账准备50.53万元。

　　三、本次计提减值准备和资产转销对公司的影响

　　公司2024年上半度计提各项减值准备共计28,588.48万元，本期转销21,732.33万元，上述因素将减少公司2024年上半年度利润总额6,856.15万元。

　　四、计提减值准备和资产转销履行的决策程序

　　（一）董事会的意见

　　本次计提减值准备和资产转销事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提减值准备和资产转销能够公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　（二）监事会的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提减值准备和资产转销后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十日

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家       编号：2024—038

　　海澜之家集团股份有限公司

　　第九届第五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第五次监事会会议于2024年8月19日在公司会议室召开，公司已于2024年8月8日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　经与会监事审议，会议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十日

　　公司代码：600398                      　　　　　　　　　　公司简称：海澜之家

　　海澜之家集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年半年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.50%，2024年半年度不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家          编号：2024—039

　　海澜之家集团股份有限公司

　　2024年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利2.30元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以实施股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年半年度报告》（未经审计），截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币8,326,682,818.77元。经公司第九届第六次董事会决议，公司2024年半年度拟以实施股权登记日的股本为基数分配利润。根据公司2023年年度股东大会审议通过的2024年半年度现金分红规划，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），本次不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本为4,802,770,296股，以此计算合计拟派发现金红利1,104,637,168.08元，占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.50%。

　　如在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年8月19日召开了第九届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》，董事会认为本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的2024年中期现金分红规划。根据2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年8月19日召开了第九届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。监事会认为公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家          编号：2024—037

　　海澜之家集团股份有限公司

　　第九届第六次董事会（现场结合通讯）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第六次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于制定＜公司舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于制定＜公司委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《海澜之家集团股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十日