宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2024-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2024年8月16日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月20日上午10:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　同意使用部分超募资金5,000万元永久补充流动资金。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《修改公司章程的议案》

　　同意对《公司章程》相应条款内容进行修改，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记、备案手续。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年9月5日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2024-066

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金5,000万元永久性补充流动资金，公司承诺：

　　1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；

　　2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　保荐机构国泰君安股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,473.68万股，发行价为每股人民币52.37元，共计募集资金77,176.84万元，坐扣承销和保荐费用5,916.93万元（不含税）后的募集资金为71,259.91万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,803.59万元后，公司本次募集资金净额为69,456.32万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10604号）。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、超募资金使用情况

　　超募资金为18,456.32万元。截至2024年6月30日，公司支付账户手续费0.24万元，收到利息收入和理财收益495.49万元，补充流动资金6,000.00万元，调整至（宁乡）建设项目6,000.00万元，支付中介机构费444.82万元，期末账户余额为6,506.75万元。

　　三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，在保证募投项目进展及募集资金基本需求的前提下，公司拟使用部分超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.09%。

　　公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、相关说明及承诺

　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.09%。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求。本次将部分超募资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金5,000万元永久性补充流动资金的事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过。公司相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2024-067

　　宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月20日召开第三届董事会第十六次会议，会议决定拟于2024年9月5日14:00召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月5日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年8月30日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　凡于2024年8月30日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师和其他人员。

　　8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　2、本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2024年8月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。

　　3、累计投票议案：无

　　4、特别表决议案：议案2

　　议案2需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2。

　　6、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　7、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记

　　1、登记时间：2024年9月3日（星期二）（9:00-12:00，13:30-17:00）

　　2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司证券部

　　3、登记手续

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在2024年9月3日17:00前送达公司证券部），公司不接受电话登记。

　　4、参加股东大会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系方式

　　（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司证券部

　　（2）联系人：李孟良

　　（3）联系电话：0574-55011010

　　（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com

　　2、其他事项

　　（1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议。

　　2、第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351097

　　2、投票简称：天益投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生/女士代表本人/单位出席宁波天益医疗器械股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。委托人对受托人的指示如下：

　　注：请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”，选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　证券代码：301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2024-065

　　宁波天益医疗器械股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年8月20日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求。本次将部分超募资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金5,000万元永久性补充流动资金的事项。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

　　2024年8月20日