西藏矿业发展股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000762                证券简称：西藏矿业                公告编号：2023-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司重要事项如下：

　　1、2024年7月01日公司披露的《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的进展公告》，该项目于 2022年6月正式开工建设，2023 年11月20日实现机械竣工，2024年6月30日开始试生产，配套能源设施建设也在紧锣密鼓地推进中。

　　2、2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过了2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份0.00股后的521,174,140 股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的

　　《2023年年度权益分派实施公告》。

　　3、2024年8月01日公司披露的《关于预挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的提示性公告》，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权事项进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。

　　董事长：张金涛

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　二○二四年八月十九日

　　股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2024-034

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年8月19日以现场方式召开。公司董事会办公室于2024年8月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　董事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　二、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　独立董事专门会议审查通过此事项。

　　相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　三、审议通过了《公司关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案》。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了2023年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作和内控审计工作。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　五、审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年八月十九日

　　股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2024-035

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年8月19日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2024年8月3日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议本公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年八月十九日

　　股票代码：000762                             股票简称：西藏矿业                 编号：2024-038

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。相关情况如下：

　　一、天健会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，执行事务合伙人为王国海，是上交所、深交所上市委员会的成员单位，在中国注册会计师协会发布的《2022年会计师事务所综合评价前百家信息》中名列全国第六位，内资所第二位。

　　天健会计师事务所拥有从业人员7400余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员1600余名，注册会计师2200余名，各类全国领军人才55余名, 有281位从业人员拥有境外执业会计师资格。员工平均年龄28岁。

　　天健会计师事务所拥有为企业上市服务的丰富经验。多年来，一直致力于协助企业进入资本市场，并在此方面业绩卓著，多年位居资本市场第一名。

　　2020年天健会计师事务所累计124家IPO过会（其中主板37家、中小板12家、创业板37家、科创板38家），位列全国第一；2021年累计81家IPO过会，位列全国第一，2022年累计121家IPO过会，2023年累计36家IPO过会，位列全国第三。

　　2.投资者保护能力

　　2023年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）天健会计师事务所与公司项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　经双方协商，确定2024年度会计报表审计费用84万元（含增值税），内部控制审计费用42万元（含增值税），与2023年度审计费用持平。

　　二、拟聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，与有关人员进行了充分沟通和交流，并向管理层、财务部等了解情况后，对天健会计师事务所的基本情况、专业人员情况、资质条件、执业记录、质量管理水平及质量管理制度、工作方案、风险承担能力水平等进行了充分了解和认真审查。认为:天健会计师事务所具备证券期货相关业务的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力，能够满足公司2024年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　2、公司于2024年8月19日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内控审计工作。

　　3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议；

　　2、第八届监事会第二次会议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年八月十九日

　　股票代码：000762                             股票简称：西藏矿业                 编号：2024-039

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于董事会提议召开2024年

　　第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

　　根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年9月6日下午14:30

　　网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年8月30日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案经公司2024年8月19日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

　　(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2024年9月5日16:30前送达或传真至公司董办）

　　2．登记时间：2024年9月5日上午10:00至12:00，下午15:30至16:30时。

　　3. 登记地点：

　　地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层

　　邮政编码：850000

　　4. 会议联系方式

　　西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0891-6872095

　　传  真： 0891-6872095

　　联系人：王迎春、德央

　　5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

　　2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书(复印有效)

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　二〇二四年八月十九日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票 简称为“西矿投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托______先生/女士代表本人(公司) 出席西藏矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权：(若无明确指示，代理人可自行投票。)

　　本人(本公司)对2024年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应 表格内打“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人(签名)：

　　委托人股东账户：

　　受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　授权日期：2024年9月