上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002486                       证券简称：嘉麟杰                    公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　经公司董事会审议，同意补选李金明为公司第六届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　投保情况如下：

　　1、投保人：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、责任限额：3,000万元人民币

　　4、保险费用：不超过20万元人民币/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

　　5、保险期限：12个月（具体以和保险公司签订的合同为准）

　　公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　表决结果：由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附：李金明简历

　　李金明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2022年2月就职于碧桂园集团东北及内蒙古区域投资部；2022年3月至2023年9月就职于多弗地产集团投资管理中心；2023年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司投资部。

　　截至目前，李金明未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金明不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002486                       证券简称：嘉麟杰                   公告编号：2024-032

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　经审核，监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：002486                       证券简称：嘉麟杰                   公告编号：2024-033

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2024年9月5日15:00在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年9月5日15:00；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年8月30日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　二、会议审议事项

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　议案1.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。上述议案均为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案1.00已经2024年8月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案2.00已经2024年8月20日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议，全体董事、监事回避表决。具体详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　（五）参会登记时间：2024年9月2日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；

　　（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

　　邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　联系人：曾冠钧

　　电话：010-63541462

　　传真：010-63541462

　　电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

　　邮编：100053

　　（七）其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

　　2、2024年第三次临时股东大会授权委托书。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件1：

　　本次股东大会网络投票具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9:15，结束时间为2024年9月5日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年 月   日

　　委托书有效日期：2024年   月   日至  年    月   日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。