重药控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

　　根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于法律事务部更名的议案》

　　根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《质量回报双提升行动方案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　关联董事袁泉、魏云回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，回避2票，弃权0票。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　（七）审议通过《关于修订＜担保管理办法＞的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

　　公司将于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第六次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-052

　　重药控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

　　经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

　　根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于法律事务部更名的议案》

　　根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《质量回报双提升行动方案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订＜担保管理办法＞的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十七次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：000950          证券简称：重药控股       公告编号:2024-053

　　重药控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定召开公司2024年第二次临时股东会，详见公司2024年8月21日披露的第九届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2024-051）。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

　　2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月2日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡于股权登记日2024年9月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容详见本公司于2024年8月21日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

　　股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2024年9月4日（星期三）：

　　上午9:00—11:00

　　下午2:00—5:00

　　3、登记地点

　　重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　重药控股股份有限公司  证券部

　　四、网络投票的具体流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他

　　1、会议联系方式

　　联系单位：重药控股股份有限公司  证券部

　　联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203

　　联 系 人：张巧巧、陈畅

　　联系电话：（023）63910671

　　传    真：（023）63910671

　　电子邮件：000950@cq-p.com.cn

　　邮    编：401120

　　2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第六次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人：                    委托人营业执照号/身份证号码：

　　委托人证券帐户：            委托人持有股数：

　　代理人签名：                代理人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

　　委托人签名（或签章）：

　　法人单位印章：

　　年   月   日

　　证券代码：000950                证券简称：重药控股                公告编号：2024-050

　　重药控股股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、2024年2月6日，公司披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号：2024-005)，本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜，本次整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更，进而可能导致本公司的实际控制人发生变更。该事项尚处于筹划阶段，有关方案尚未确定，方案确定后需要获得有关主管部门的审批，能否最终完成实施尚存在一定不确定性。

　　2、2024年6月4日，公司披露了《关于间接控股股东签署《无偿划转协议》暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-043），公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司于2024年5月31日与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署了关于重庆医药健康产业有限公司（系公司控股股东）的《股权无偿划转协议》，重庆化医控股（集团）公司拟将其直接持有的重庆医药健康产业有限公司的2%股权无偿划转至中国通用技术（集团）控股有限责任公司。《股权无偿划转协议》将在本次划转取得国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管理委员会的批复后生效。本次划转完成后，公司控股股东仍为重庆医药健康产业有限公司，间接控股股东将由重庆化医控股（集团）公司变更为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，实际控制人将由重庆市国资委变更为国务院国资委。本次权益变动尚需取得国务院国资委、重庆市国资委的批复，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

　　3、2024年7月19日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-047），2024年7月18日，公司收到中国通用技术（集团）控股有限责任公司转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定﹝2024﹞346号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对中国通用技术（集团）控股有限责任公司收购重庆医药健康产业有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”上述权益变动尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管理委员会的批复，能否最终完成实施尚存在一定不确定性。