江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告（下转D14版）

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知及议案于2024年8月9日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案》。

　　同意公司根据经营和业务发展需要，调整经营范围，并结合《中华人民共和国公司法》等最新法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》及其附件一并修订。

　　《公司章程》及其附件的修订对照表和《公司章程（修订稿）》详见同日专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　经审议，全体董事认为公司编制《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年上半年利润分配的议案》。

　　同意公司以截至2024年6月30日总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利82,680,000元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为28.03%。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订公司投资管理制度的议案》。

　　同意公司根据省国资委《省属国企投资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7号）和国企改革深化提升行动等有关要求，结合投资管理工作实际情况，对公司投资管理制度进行修订。

　　议案具体内容将在之后召开的2024年第三次临时股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订公司期货交易管理制度的议案》。

　　同意公司根据《期货交易管理条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等行政法规和规范性文件，结合公司章程、投资管理制度、重大投资与交易决策制度等内部制度规定和实际业务需求，对期货交易管理制度进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于立项并实施大华种业乐东南繁中心建设项目的议案》。

　　同意公司二级全资子公司江苏省大华种业集团有限公司使用自有资金，立项并实施乐东南繁中心建设项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　经审议，同意将“苏垦米业集团改扩建项目”的建设完成期延至2025年12月。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：601952    证券简称：苏垦农发    公告编号：2024-040

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月6日  14点30分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月6日

　　至2024年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1的主要内容详见同日披露的2024-038号公告《关于调整经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订稿。议案2、议案3的主要内容详见后续披露的2024年第三次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2024年9月5日 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二） 登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　六、 其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107         传真：025-86267790

　　联系人：曹季鑫、吴本亮

　　出席会议人员食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-038

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于调整经营范围、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、经营范围调整情况

　　公司根据实际经营需要，拟对经营范围调整如下：

　　调整前：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、瓜果、食用菌、蔬菜、杂类农作物种植和销售，园艺植物培植及销售，农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（具体经营范围以公司登记机关核准登记的项目为准）

　　调整后：一般项目：谷物种植；谷物销售；棉花种植；棉、麻销售；油料种植；豆类种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；粮食收购；粮油仓储服务；肥料销售；农用薄膜销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处理及加工利用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；农产品质量安全检测；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、《公司章程》及其附件修订情况

　　鉴于前述公司调整经营范围的相关情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合新公司法和公司实际，公司拟对《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，以下合称“三会议事规则”）的相关条款进行修订，主要条款修订情况请见附件1（苏垦农发《公司章程》修订对照表）和附件2（苏垦农发三会议事规则修订对照表），另外依据新公司法的规定，将《公司章程》及其附件全文中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，除此之外，《公司章程》及其附件的其他条款内容不变。

　　本次调整经营范围、修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会同意授权公司经理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体经营范围表述以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。

　　附件1：苏垦农发《公司章程》修订对照表

　　附件2：苏垦农发三会议事规则修订对照表

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件1

　　苏垦农发《公司章程》修订对照表

　　（下转D14版）