奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2024-044

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024年8月8日收到公司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司2024年8月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于吴婧女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选1名非独立董事。

　　经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月19日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意将李亨生先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司第四届董事会提名委员会对上述事项发表了如下意见：通过对公司第四届董事会非独立董事候选人李亨生先生的任职资格审查，上述非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会提名委员会同意将李亨生先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交第四届董事会第十九次会议审议。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　简历:

　　李亨生先生，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任汇丰银行宁波分行SD部门助理，浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监，宁波东海兴业投资有限责任公司投资开发主管，浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监，宁波通商集团有限公司战略投资部主管、经理助理，宁波通商控股集团有限公司资本运营部二级经理。现任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理，兼任宁波精达成形装备股份有限公司董事，宁波成形控股有限公司董事长兼总经理，万达信息股份有限公司董事，宁波和丰产业园（集团）有限公司董事，宁波宁能电力销售有限公司董事长。

　　截至目前，李亨生先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任资本运营部副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　证券代码：603677            证券简称：奇精机械             公告编号：2024-043

　　转债代码：113524            转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2024年半年度计提资产减值准备8,148,505.89元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024年6月30日，公司计提资产减值准备情况如下：

　　二、公司计提资产减值准备的具体情况

　　（一）存货

　　1、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2、计提存货跌价准备的相关说明

　　2024年半年度，因为部分存货可变现净值低于存货成本，公司存货计提跌价准备5,471,561.47元。

　　（二）应收票据、应收账款和其他应收款

　　1、坏账准备的确认标准及计提方法

　　按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项：

　　账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表：

　　应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

　　2、计提坏账准备的相关说明

　　2024年半年度，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备的情况：

　　应收票据按组合计提坏账准备1,121,368.52元。

　　应收账款按组合计提坏账准备1,874,313.97元。

　　其他应收款按组合计提坏账准备-318,738.07元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本报告期公司拟计提资产减值准备合计8,148,505.89元，计入2024年半年度损益，综合减少公司2024年半年度合并利润表利润总额8,148,505.89元。

　　四、审计委员会意见

　　本次按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备事宜。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年 8月 21日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械            公告编号：2024-042

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日16:00在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郑炳先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2024年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2024年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2024-041

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日15:00在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集和主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议并表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）详见2024年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》全文详见2024年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2024年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-044）详见2024年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月21日

　　公司代码：603677                              　　　　　　　　　　公司简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　本公司于2024年8月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过本报告，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2018年12月24日公开发行了3.3亿元可转换公司债券（转债简称：奇精转债；转债 代码：113524），期限6年，即自2018年12月14日至2024年12月13日。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　截至2024年8月19日，尚未转股的奇精转债金额为329,686,000元，占奇精转债发行总量的99.9048%。

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：梅旭辉

　　董事会批准报送日期：2024 年 8 月 21 日

　　证券代码：603677            证券简称：奇精机械              公告编号：2024-045

　　转债代码：113524            转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年08月30日（星期五）下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　● 投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@qijing-m.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年08月21日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月30日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年08月30日下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司总裁汪伟东先生；独立董事潘俊先生；副总裁、财务总监姚利群女士；董事会秘书田林女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年08月30日(星期五)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@qijing-m.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0574-65310999

　　邮箱：IR@qijing-m.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年 8月 21日