山东先达农化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2024-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2024年8月9日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年8月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　2024年1-6月，公司实现营业收入127,220.90万元、实现归属于上市公司股东的净利润511.12万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37万元。

　　监事会全体成员对公司2024年半年度报告及其摘要进行审阅，发表如下审核意见：

　　1.公司2024年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允地反映了报告期内财务状况和经营成果。

　　2.公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2024年8月21日

　　公司代码：603086                      　　　　　　　　　      　公司简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2024-032

　　山东先达农化股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份       公告编号：2024-031

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司日常经营及业务发展资金需求，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请人民币15,500万元银行敞口授信额度；公司拟向平安银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元银行敞口授信额度。对上述综合授信事项，公司提供信用担保，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押、外汇衍生品交易、贸易融资等综合业务，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份         公告编号：2024-030

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。经测算，2024年半年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1,196.59万元，具体计提减值准备情况如下：

　　1.应收账款等金融资产减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年半年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项进行综合评估后，计提信用减值损失1,033.93万元。

　　2. 存货减值计提情况

　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2024年半年度，公司计提存货跌价准备162.65万元。

　　二、 本次计提减值准备对公司的影响

　　2024年半年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加1,033.93万元，资产减值损失增加162.65万元，公司合并财务报表利润总额减少1,196.59万元(差异为小数点四舍五入造成)。

　　三、 审计委员会意见

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，审计委员会同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据和原因合理、充分，且公允地反映了公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2024-028

　　山东先达农化股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年8月9日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　2024年1-6月，公司实现营业收入127,220.90万元、实现归属于上市公司股东的净利润511.12万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2024年8月21日